子公司副总经理级以上人事管理规定
1 目的
为了公司的长远发展，加强******有限公司（以下简称“公司”）对子公司的监督管理，促进子公司管理团队规范运作，优化公司的资源配置，依照《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于******股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司副总经理级以上的人事管理。
3 定义
3.1 “母公司”：指公司，即********有限公司。
3.2 “子公司”，是指公司依据我国境内法法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同
投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类企业：
3.2.1 “全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企业会计准
则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 3.2.2 “控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：
绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。
相对控股，即公司在该公司中持股比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。
控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于30%，但公司派出的董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公司的财务报表之中的公司。
4 子公司副总经理配置
4.1 ***事业部下属子公司年净利润在600万元以下的公司最多只能设副总经理两名，年
净利润在600万元以上的公司最多只能设副总经理三名。
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4.2 ***事业部下属子公司年净利润在1000万元以下的公司最多只能设副总经理三名，年
净利润在1000万元以上的公司最多只能设副总经理四名。 4.3 子公司副总经理编制如超标，将由母公司直接追责总经理。
5 职务任免
5.1 任免原则
根据企业战略与发展及客观公正的考评结果，让德才兼备的人才承担重要的责任。 坚持职务公平竞争的原则，推行能上能下的灵活机制，促进员工的职业发展。 5.2 职务任免权限
职务 子公司总经理 子公司副总经理 子公司财务负责人
提名 子公司董事会 子公司总经理 集团财务副总裁
审核 集团行政总监 集团行政总监
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复核 总裁 总裁 总裁
批准 董事长 董事长 董事长
颁布任免通知 集团行政人事部 集团行政人事部 集团行政人事部
5.3 晋升资格与程序 5.3.1 晋升资格
公司出现管理岗位空缺，以及新成立或新组建的机构需要管理人员时，可在具备职务晋升资格的人员中选拔或通过内部竞聘方式。没有合适人选时，可考虑外部招聘。
晋升资格原则上为同时满足以下条件者：
已担任拟晋升管理职务的低一级职务一年或以上。 最近一年绩效考核综合成绩优异。
具备拟晋升管理职务的任职资格和管理技能，具有发展潜力。 说明：对有突出或重大贡献者，可以不受以上条件限制、破格晋升。 5.3.2 晋升程序
由提议人填报《晋升申请审批表》，按任免权限提交审批，经审批后由行政人事部草拟任职通知会签后发布。 5.4 免职情形与程序
5.4.1 下列情形之一原则上应免除职务：
连续两年子公司经营效益为负或连续三年未达成集团制定的效益目标。
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严重或多次违反公司规章制度，受到公司处罚的。
没有认真履行管理职责，导致本人或下属重大或多次工作失误的。
未能适应所任管理职务或经任职考核确认不具备职务的任职资格和管理技能的。 子公司发生重大工伤、火灾、安全事故的
其他子公司总经理认为有必要对副总经理免职的情形。 5.4.2 免职程序
由提议人填报《免职申请审批表》，按任免权限提交审批，经审批后由行政人事部草拟任职通知会签后发布。 5.5 调动情形与程序 5.5.1 调动审批权限
职务 子公司总经理 子公司副总经理 子公司财务负责人
审核 行政总监 行政总监 财务副总裁
复核 总裁 总裁 总裁
批准 董事长 董事长 董事长
颁布调动通知 集团行政人事部 集团行政人事部 集团行政人事部
5.5.1 调动申请及审批
由申请人或调出（调入）子公司总经理提交申请，填写《调动申请审批表》，然后提交到行政人事部初审后，再按调动权限期进行审批。
6 薪酬管理
6.1 薪酬标准
6.1.1 子公司副总经理级以上人员薪酬标准按照集团文件《子公司经理级以上薪酬管理
办法》执行。
6.1.2 新筹建、开办或并购的子公司，可适当调整薪酬结构，具体薪酬标准经总裁、董
事长审批后，由行政人事部颁发内部通知，但年薪酬总标准不得高于薪酬管理办法中预期利润所匹配的副总经理、总经理年度总薪酬。
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6.2 年度考核
6.2.1 年度考核采取由子公司总经理与集团董事长签订年度《经营目标责任书》的方式
进行。年度经营经济指标和工作任务、奖励确定办法、奖励兑现办法等事项在《经营目标责任书》中明确。如子公司已签订利润保底考核承诺函，则按承诺函文件内容核算年度奖金额。
6.2.2 子公司年度奖励人员包括子公司总经理、副总经理、财务负责人及其他核心骨干
人员,具体由其子公司董事会认定。
6.2.3 年度奖励的分配方案,由子公司总经理根据公司相关规定拟定并上报公司行政人
事部后提交子公司董事会审核实施；对不符合规定执行的子公司,公司有权对其进行相应的处罚。
6.2.4 对未完成年度考核任务的管理团队,子公司董事会将视其情节,采取批评、降职、
降薪、不续聘、调整经营班子直至撤职等行政措施。
7 附则
7.1 本规定经公司总裁办公会议讨论通过，自颁布之日起试行。若以往相关规定与本规定
有冲突之处，以本规定为准。
7.2 公司保留对本规定作定期或不定期修订的权利。 7.3 本规定由行政人事部负责解释。
7.4 本规定为公司内部文件，未经公司董事长批准或授权不得翻印或外部使用。
8 相关文件
8.1 TL-HR-MS01：《管理职务序列与任免管理规定》 8.2 TL-HR-MS05：《调动管理规定》
8.3 TL-HR-MS11-IM01：《子公司经理级以上薪酬管理办法》
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