银行外部欺诈风险简析及对策建议
作 者：仲晓峰 孙俊
作者机构：农业银行泰州分行
出 版 物：现代金融
年 卷 期：2015年 第10期
摘 要：当前外部经济金融环境复杂多变,社会治安形势依然严峻,银行诈骗案件呈现密集高发、广泛多样的特点,给案防工作带来了巨大压力。本文以农行泰州分行为例,对外部欺诈风险的现状、特征及其原因进行了分析,并对有效防范欺诈风险提出了对策建议。
页 码：31-32页
主 题 词：外部欺诈 经济金融环境 诈骗案件 社会治安 欺诈风险 支付结算 大堂经理 风险现状 犯罪分子 查库制度
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