广州御银科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2011年5月30日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年5月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实际出席会议的董事5名。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于聘任王志杰先生为公司副总经理的议案》
同意聘任王志杰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。王志杰先生简历如下：
王志杰先生，男，1976年生，本科学历，会计师，2001年3月－2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管，2004年月－2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管，2005年8月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。
王志杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王志杰先生持有御银股份25,477股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任高永坚先生为公司副总经理的议案》
同意聘任高永坚先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事
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会的任期一致。高永坚先生简历如下：
高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司销售总监。
高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。高永坚先生未持有御银股份股份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任谭骅先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任谭骅先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。谭骅先生简历如下：
谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。1995年7月至2011年4月任职于中国农业银行广州市分行。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司。
谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谭骅先生未持有公司股份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并对该计划中的激励对象名单予以确认。公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司的《股票期权激励计划（草案）修订稿》发表独立意见，同意公司的《股票期权激励计划（草案）修订稿》。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。
五、审议《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事吴宁先生、董事王志杰先生回避表决。
六、审议《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于2011年6月15日下午14:30-16:30采用现场与网络投票相结合的方式召开2011年第三次临时股东大会。召开2011年第三次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十次会议决议。 2、独立董事发表的独立意见。 特此公告。
广州御银科技股份有限公司 董 事 会
2011年5月30日
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