(管理制度)企业管理制度(新版)

（管理制度）企业管理制度

(新版)

目 录

1．行政管理篇

1.1 会议管理制度 ------------------------------------------------------ 5 1.2 集团办公室行政例会会议管理制度 ------------------------------------ 10 1.3 接听电话的有关规定 ------------------------------------------------ 12 1.4 电话使用管理规定--------------------------------------------------- 13 1.5 文档管理制度------------------------------------------------------- 14 1.6 文印管理制度------------------------------------------------------- 16 1.7 传真管理制度------------------------------------------------------- 17 1.8 办公环境、员工着装管理规定 ---------------------------------------- 18 1.9 公司来宾接待办法 -------------------------------------------------- 19 1.10年休假管理办法-----------------------------------------------------29 1.11合同审查管理办法---------------------------------------------------31 1.12管理责任报告管理制度-----------------------------------------------33 1.13公司员工直系亲属婚丧庆吊送礼办法 ----------------------------------37 1.14公司资产管理制度 --------------------------------------------------38

2、人事管理篇

2.1 办公考勤管理制度 -------------------------------------------------- 41 2.2 门禁管理制度 ------------------------------------------------------ 44 2.3 关于图章、资质及证书管理制度----------------------------------------48 2.4 申报（考）职称、个人资质管理制度------------------------------------50 2.5 员工奖惩管理条例--------------------------------------------------- 51 2.6 保密制度----------------------------------------------------------- 55

2.7 员工聘用、转正、晋级、评价管理办法--------------------------------- 57 2.8 员工培训管理制度--------------------------------------------------- 63 2.9 团队绩效考核办法--------------------------------------------------- 66 2.10企业负责人目标管理考核办法-----------------------------------------72 2.11绩效考核体系标准---------------------------------------------------75 2.12年终考核管理办法---------------------------------------------------81 2.13薪酬保密制度-------------------------------------------------------83 2.14员工竞聘（岗）管理办法---------------------------------------------84 2.15关于“推荐、选拔青年员工进入管理班子的实施办法---------------------88 2.16“落后淘汰“管理制度实施办法----------------------------------------90 2.17 人才成长基金管理制度---------------------------------------------- 92 2.18 股权激励办法------------------------------------------------------ 94

3．财务管理篇

3.1 财务管理制度-------------------------------------------------------96 3.2 仓库管理制度------------------------------------------------------101 3.3 工具管理制度------------------------------------------------------104 3.4 加班及差旅费报销制度----------------------------------------------105 3.5 工程相关费用报销制度----------------------------------------------107 3.6 内部资金有偿使用--------------------------------------------------109

4.企业品牌管理篇

4.1品牌管理制度-------------------------------------------------------111

4.2网络、网站管理制度-------------------------------------------------113

5.市场管理篇

5.1 项目管理流程制度--------------------------------------------------119 5.2 合同管理办法------------------------------------------------------124

6.公司车辆管理篇

6.1 车辆管理制度------------------------------------------------------134 6.2 工程车辆管理制度--------------------------------------------------136 6.3 司机管理规定 -----------------------------------------------------138

7.物业管理篇

7.1 门卫制度 --------------------------------------------------------- 140 7.2 保安值班制度 ----------------------------------------------------- 141 7.3 消防管理制度 ----------------------------------------------------- 143 7.4 火灾应急预案------------------------------------------------------ 145 7.5 安全保卫制度------------------------------------------------------ 146 7.6 车辆停放管理办法-------------------------------------------------- 147

本管理制度由集团常委会议讨论一致通过，经总裁签署后即生效；人力

资源中心负责发布实施。

第一条第二条第三条第四条第五条总裁：

2007年 月 日 浙江****集团

第一篇 行政管理篇

第一章 会议管理制度

第一节 目的

为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，降低会议成本，特制定本制度。 第二节 适用范围

集团各职能部门、各公司。

第三节 管理权责

总裁办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提

出处罚。

会议的审批权限详见“ 5.1 会议提拟与审批”。

第四节 会议分类

序号 会议名称 主题/特点 类 别 主 持 人 参 加 人 固定时间、固定汇报程序，尽量1 例 会 解决即席提出的问题。 一般在年底或某一重大活动结束3 评比会 后召开 总结前一段工作，研究、部署下4 总结会 阶段工作 公司/部门会议 公司/部门例会 公司/部门例会 临时行政公司/部门负责自定 人 人力资源中心总监 公司/部门负责人 主办公司/部门负责人 公司/部门 负责人 集团总裁或其指定 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟人指定 提拟 会议提拟人指定 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 会议提拟人提拟 5 动员会 发言固定、没有讨论程序 会议 对某一课题或问题切磋、探讨，临时行政会议 临时行政会议 临时行政6 研讨会 不一定有结果 鉴定/评审对某事物的价值、性能，质量鉴别，必须有结论 7 会 8 专题会 为某一专题而开，必须有结论 会议 下级向上级或有关人员汇报工作临时 行政会议 临时 行政会议 9 汇报会 情况 任务安排，人员派遣，设备物资10 调度会 情况的调动 第五节 管理内容

第六条 会议提拟与审批。

公司或部门的月度例会无须提拟和审批。

临时行政会议、集团年度例会由集团总裁直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、集团总裁批准。

公司、部门会议由各公司、部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与集团会议冲突。

会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。 第七条 会议准备。

会议通知遵照以下规定：

（一） 公司或部门的例会确定好时间后，无特殊情况，将不再另行通知。 （二） 属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知： 1、 临时提拟的会议；

2、 其它提拟人认为应另行通知的情况。 3、 会议通知对象为与会人、会务服务提供部门；

4、 会议通知形式一般为电话通知或短信通知。但需对会议议题、需准备的会议资

料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

会议的其它准备工作遵照以下规定：

（一） 会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计

划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；

（二） 会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好

座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；

（三） 集团总部召开的公司级会议会务服务统一归口总裁办负责。 第八条 会议组织

会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。 会议主持人须遵守以下规定：

（一） 主持人应不迟于会前 5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 （二） 主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、

议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

（三） 会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要

的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

（四） 属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的

事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

（五） 主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时

间等会后跟进安排向与会人明确。 与会人须遵守以下规定：

（一） 应准时到会，并在《会议签到表》上签到。 （二） 会议发言应言简意赅，紧扣议题。 （三） 遵循会议主持人对议程控制的要求。

（四） 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

（五） 遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未

与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

（六） 做好本人的会议纪录。

多个部门参加的临时行政会议原则上由集团总裁主持，集团总裁另有授权的，服从集团总裁授权。

公司月度例会、临时行政会议一般应控制在 2 小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。

主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。 第九条 会议记录。

公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定： （一） 各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内务文员，名单报总裁办备

案），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

（二） 会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则

及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

（三） 集团总裁主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总裁办指定专员负责

会议记录工作，集团总裁另有指定的，服从集团总裁指定。 会议记录员应遵守以下规定：

（一） 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议

纪要。

（二） 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

（三） 对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

（四） 会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核

签名。

（五） 做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签

到表》的考勤记录报考勤人员。 下列情况下，应整理会议纪要： （一） 公司各类临时行政会议；

（二） 须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议； （三） 其它主持人要求整理会议纪要的会议。

会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总裁办一份存档备查

会议原始记录的备档按以下规定：

（一） 本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员

负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总裁办统一归档备查。

（二） 本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。

会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。 第十条 会议跟进。

（一） 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；

会议主持人另有指定的，服从主持人指定。

（二） 集团总裁主持的会议的会后跟进工作原则上由总裁办负责落实，集团总裁另

有指定的，服从集团总裁指定。

（三） 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 第十一条 奖惩。

迟到、早退、缺席。

（一） 迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后 5 分钟内未到的，计为

迟到。

（二） 早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前 5 分钟提前

离开会场的，计为早退。

（三） 缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加

会议的，计为缺席。 处罚

（一） 无正当理由迟到、早退每次记通报批评一次，记入月度个人考核。 （二） 无正当理由缺席每次处丙类过失一次，记入月度个人考核。

（三） 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。 （四） 主持人可选择处罚办法：迟到多少时间、迟到者站立开会多少时间。

第六节 附则

第一条 本管理制度由集团总裁办负责解释。 第二条 本管理制度经集团总裁审批后正式发布实施。

第二章 办公室行政例会管理办法

第一节 目的

第一条 协调和解决各公司工作中的问题，促进各公司健康、稳定、持续发展。

第二节 内容

第二条 例会人员：各公司办公室主任

第三条 例会时间：时间商议后另定。如有需要将增加临时会议。 第四条 地点：集团会议室。

第五条 需准备资料：工作相关文件和资料。

第三节 会议流程

第六条 会议签到（于开会前10分钟放置会议室）。

第七条 各公司汇报工作，并提出工作中的难点，共同协商并予以解决。

第四节 会议管理

第八条 会议准备：

会议通知遵照以下规定：

（一） 例会时间确定好后，无特殊情况，将不再另行通知。

（二） 如需召开临时会议，将另行通知。通知形式一般为电话通知或短信通知。 第九条 会议记录：

（一）与会人员均应专用记录本进行会议记录。

（二）总裁办负责作好会议记录并于会后形成会议纪要，发布于总裁办网页上，便于

与会人员查看。 第十条 会议跟进：

各与会人员需查看总裁办网页，仔细阅览会议纪要，并开展相关工作。

第五节 会务管理

第十一条 请假管理

（一）例会若需请假，须事先亲自向总裁办主任请假，经同意后方可生效。

（二）若于会议前夕遇紧急情况无法亲自请假者，应及时电话请假。

（三）假者被准假后，应委托相关人员代为参加例会，包括例会上本公司办公室相关

工作情况的汇报也需一并转交。

（四）代他人参加例会者在签到时，只须在被代人名字后标明“ *** 代”即可。

第十二条

第六节 附则

本管理办法自 2007年 3 月 16 日起试行。

第三章

接听电话的有关规定

各部门、分公司、为共创良好的企业文化，加强办公规范的管理，体现企业形象，公司要求文明语言规范如下：

第一条 接电话：您好！××部、办公室、中心（分公司） 第二条 总 机：您好，**公司！（外线）；您好，总机！（内线） 第三条 电话零响三声内接起电话。

第四条 接电话，语言要求规范、简洁、回话礼貌、耐心 第五条 通完话以“再见”做为结束语，并等对方挂机后再挂机。 第六条 举例：

序号 1 2 3 情 况 电话铃响 需找人 所找的人不在 应 用 语 您好！××× 请您稍等 对不起××外出（或开会等），是否需要我转告 4 5 未听清对方所谈事项 请对方打其他电话 对不起，请再讲一遍 请您拨打××× 第七条 对无法当场解决的问题，要给客户一个带确切时间的答复。并在该时间内给

客户一个处理方案。

第八条 接听投诉电话应保持平和的心态，多听少说，尤其不能推托责任，避免向客

户表露情绪，避免与客户纠缠以往的不快，避免向客户陈述公司内部的运作 细节，对由于我们的工作或产品质量问题给客户所带来的不便及不满，应给 予真诚的道歉；同时应认真做好记录，并按规定程序逐级反映。 第九条 本管理制度由集团总裁办制订，并负责解释和修订。

第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条

第四章 电话使用管理规定

为了便于公司各部门跨地区进行业务联系，在保证开展正常业务联系的前提

下，为节省长话支出，特制订本使用办法，希望各公司（部门）遵照执行。

公司直拨电话是为公司方便开展业务之用，严禁利用工作之便，借用公司电

话，办理私人事情或拨打声讯台，一经发现严肃处理并按电话费用的10倍罚款，并将视情节轻重，给予扣发奖金的处罚，直至行政处分。

行政管理部门及相关业务部门因工作需要，须开通长途电话的，应由部门出

具工作联系单，说明理由，经公司(副)总裁签字认可后，交物业公司开通。

员工在打电话时，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

与港、澳、台及其他海外国家或地区进行业务联系时，一律采用传真形式，

若需要通话需总裁批准。

集团总裁办对任何一只直拨电话均有监督权，如有必要，公司可对某一直拨

电话拨打情况进行登记、核查。

内部联络不得使用外线电话。 话费年终结算，计入各部门核算。

本管理制度由集团总裁办制订，并负责解释和修订。

第一条第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第五章 文档管理制度

文件作为传达贯彻党和国家的方针政策，请求答复问题、指导协商工作、报

告情况、交流经验的重要工具，必须简明、及时、准确、有条理地进行办理与管理，以便有效地推进公司的各项工作。

健全登记手续，建立文件登记簿册、记录文件收发处理情况，防止积压丢失。 文件启封按规定职责范围进行，启封后应检查文件是否齐全、有无错误、少

份数，附有回执单的应签收，并将回执单退回发文单位。

需传阅的文件应组织好传阅路线及手续。

使用公司印章应经有关负责人批准 ( 参照印章管理制度 ) ，不得在空白的

信纸、介绍信上盖印，以防发生弊端。

正确划分档案类别，按照实际情况做好组卷工作，根据公司的工作规律，在

上一年末或当年初预先编制立卷类目。

做好平时归卷工作，加强文件的日常管理，防止散失堆积，做到文件收集齐

全，不遗漏，定期检查，随时调整，卷内标题须符合要求。

第八条 做好平时借阅的登记手续，做好文件归档工作，督促有关人员归还，提高档

案的利用率。

第九条 年终全面检查调整，第二年的上半年做好归档工作，保证卷内文件齐全整齐，

按规定的质量要求排列与编目、装订，做到档案工作标准化。

第十条 公司员工必须配合做好文件的归档，遵守相应的规章制度，每项课题、产品、

工程完成后应将有关的质量、标准、规格，主要技术参数、标准号等及时整理上交办公室归档。

第十一条 各公司各类文件资料的收集、整理、立卷、归档等工作由各公司的办公室

负责集团所属文件由总裁办负责。由文员或办公室人员负责本部门、公司各类文件的收发、传阅和保管，负责收集、保管本部门工作中产生的各类资料、材料，负责本部门各类档案的收集、整理和保管。各部门应在每年年底将需要归档的文件由进行统一存档，便于以后查阅利用。

第十二条 机要、会计、技术以及财产性之档案，原则上保留十年，其余各种档案原

则上保留五年。

第十三条 技术刊物每年进行两次清查，如有遗失追究当事人责任，按照三倍书款赔

偿；部门人员流失而未还清技术资料，由部门经理承担三倍书款。

第十四条 技术资料 ( 含市场调研、研发课题、合同、方案设计、使用说明书、光

盘等 ) 有关公司生存之大计的技术性文档，未经分管副总经理同意不得外借，不得复印、必须当日归还。

第十五条 技术资料遗失造成泄密，追究部门经理及主管领导责任。

第十六条 档案管理人员必须保守企业秘密，做好安全防范工作，未经同意不得拿取

档案。

第十七条 本管理制度由集团总裁办制订，并负责解释和修订。

第六章 文印管理制度

为进一步完善文印管理，科学、合理、规范地使用公司的文印设备，充分发挥其作用，更好地为各部门和子公司服务，特制订本制度。

第一条 打印文档必须自觉做好登记工作，包括打印日期、页数、纸张类型、打印人， 一经发现打印人员未按规定进行登记或未登记者，将取消该部门的打印权 限，并给予通报批评一次。公司人员不得随意接受外单位和私人材料的复印、 打印，一经发现，给予通报批评一次。

第二条 要提高文印质量，打印好文件后，先自行校对，然后及时通知有关部门人员 认真进行核对，重要文件要求校对二次，尽量避免差错。

第三条 各部门复印文件由总裁办统一分配密码，员工凭本部门的复印密码进行复 印，各部门自行做好本部门密码的保密工作。

第四条 复印人员复印完毕后要将复印机切换至“节能状态”，并及时处理好废纸等 物品，做好文件保密管理工作。

第五条 复印、打印统一价为： A4 ： 0.15 元 / 张， A3 ： 0.3 元 / 张，复印、 打印费用以月为单位结算，由财务部计入各部门/公司。

第六条 公司员工应爱护文印设备，节约用纸，降低消耗、费用。对文印设备应按规 范要求操作、保养，发现故障，应及时向总裁办报请维修，以免影响工作。 第七条 专职人员或设备保管员要做好设备的日常保养和定时清洁工作，提高设备的 使用效率和寿命，确保工作正常进行。

第八条 本管理制度由集团总裁办制订，并负责解释和修订。 第九条 本制度自颁布之日起即可实施。

第七章 传真机使用及管理办法

为提供必要的图文信息，提高工作效率，规范、完善传真管理，特拟定以下管理办法：

第一条 传真管理人员需自觉遵守《员工守则》，严格执行保密规定，不得随意泄

露涉及公司机密的文件信息。

第二条 传真机属专用信息工具，公司的传真机统一设在一楼总台，将由总台人员

专职管理，原则上，不作为普通电话使用。传真收发必须由总台人员管理或在总台的提示下操作传真机，严禁私自操作、使用传真设备。

第三条 总台人员收发传真文件或资料，要准确、及时。原则上，应使用公司统一

第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条

的传真格式。

收发传真文件或资料，需严格执行登记制度，认真履行收发手续，做好资

料信息保密工作。

机要传真必须于当天送交有关领导处。普通传真接收到后，需及时通知有

关部门负责人前来领取。

公司机要文件、资料等，必须经公司领导签字后传发。 作废或过期的传真材料须及时销毁。

总台人员对传真设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时向总裁

办报请维修。

专职人员或设备保管员要做好设备的日常保养和定时清洁工作，提高设备

的使用效率和寿命，确保传真机持续正常进行。

本办法由集团总裁办制订，解释和修订。 本办法自发布之日即可实行。

第八章 办公环境、员工着装管理规定

第一条 为维护员工健康及工作场所环境卫生，树立公司良好形象，特制定本制度。 第二条 凡本公司环境卫生、着装事宜，除另有规定外，悉依本制度执行。 第三条 员工均有责任保持公司公共场所、办公室、机房的干净整洁，共同创造一

第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条第十二条第十三条

个优美、清洁、文明的办公环境。

各部门卫生实行自行包干，各部门要对部门整洁负责，如抽查不合格，每

次给予通报批评一次，部门负责人负领导管理不力责任。

不得从室内向走廊、窗外乱扔废物、纸张，不得在办公场所用餐，如经发

现，每次给予通报批评一次。

办公桌上的办公用品及电脑设备，要求整齐、干净，不得堆放与工作无关

之物品。

各工作场所内，应严禁随地吐痰、大声喧哗、聚众聊天，有禁烟标志的场

所不得抽烟。

办公文件应摆放整齐，窗帘应统一形式；办公室不得堆放食品等易腐易烂

或易燃易爆物品以及有损办公环境美观统一的私人物品。

周一至周五的工作时间必须穿工作服，穿着工作服即代表本公司之精神，

必须保持整洁。

工作服遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。

离职员工应将工作服交还，如未交者，在其薪资内扣还该费用。 部门内新增员工无工作服者应立即向人力资源中心提出申请，人力资源中

心负责工作服的采购、订制工作。

本管理制度由集团总裁办制订，并负责解释和修订。

第一条第二条第三条第四条第五条第九章 来宾接待管理办法

第一节 总 则

为加强和完善来宾接待工作的统一管理，展示和宣传企业良好形象，有秩序、

有步骤地做好来宾接待工作，特制订本管理办法。

本办法适用集团内各职能部门、子公司

所有参观、考察、业务洽谈或检查工作的来访宾客，皆采用对口接待的办法，

谁接待、谁负责。一切来宾接待均秉着节约不失周到的接待原则，真诚服务，宾至如归。

第二节 来宾类别划分

按照邀请部门性质划分，分为：“集团型”贵宾、“非集团型”贵宾和“普通

型”来宾。

“集团型”贵宾：由集团高层领导亲自或授权的，以集团名义邀请的，关系

整个集团利益和形象的来宾。

第六条 “非集团型”贵宾：由各职能部门或子公司邀请的，主要关系本部门或本公

司业务的来宾。

第七条 “普通型”来宾：由个人邀请或个别约见的，主要关系个人工作或业务往来

事宜的来宾。

第三节 总台接待 被访人会客

第八条 “集团型”和“非集团型”贵宾由主要接待部门负责接待，总台配合接待。 第九条 原则上，“普通型”来宾接待统一安排于一楼大厅会客。由总台电话联系被

访人并确认会客事宜后，被访人到一楼会客。

第十条 原则上，被访人在接受拜访的前提下，接到总台会客通知后十分钟内下楼会

客。来宾在一楼大厅等待时间不得超过十分钟。若被访人有要事不能在规定时间内下楼会客，必须亲自电话告之来宾表示歉意，请来宾谅解，并尽快下楼会客。

第十一条 普通来宾若因特殊工作需要须上楼者，必须经被访人所在部门负责人同意

后，由被访人到一楼迎领。来访可能造成的财物、形象等损失均由该部门承担。

第十二条 集团总裁、副总裁、总裁助理，各职能部门总经理、副总经理，各子公司

总经理、副总经理、总经理助理可根据实际需要上楼会客。其中，集团总裁、副总裁、总裁助理，职能部门总经理、副总经理宾客由总台引领至相应地点会客；各子公司总经理、副总经理、总经理助理宾客由各办公室或相应部门文员至一楼引领。

第四节 接待或参观场地管理

第十三条 原则上，所有来宾一律不允许进入办公区域，统一安排至会议室或接待室

会客。

第十四条 集团一楼大厅、会议室、贵宾室、集团形象展示厅、数字城市体验馆为来

宾接待参观的主要场所，可根据实际接待需要选择性地申请使用。（集团形象展示厅、数字城市体验馆使用规定详见附件）

第十五条 若因接待需要申请使用集团接待场地，原则上，须提前一天向总裁办申请、

并做好登记，再由总裁办统一安排，以免发生冲突，影响工作。

第五节 归还及总结建议

第十六条 申请使用场所及设备在使用完毕后，必须及时到总裁办办理安全归还手

续。

第十七条 为及时总结经验，吸取教训，也为增进主要接待部门和主要协助部门间的

交流沟通，不断完善来宾接待工作，特设置意见反馈栏，主要接待部门和总裁办都可在“本次工作总结建议”一栏写下本部门对本次接待工作的总结建议或意见。

第六节 相关责任部门职责

第十八条 接待部门职责

（一）接待部门在确定来访事宜后，及时开展接待筹备工作。具体筹备事项可参考集

团《来宾接待工作流程表》内容。

（二）若筹备或接待工作中有需集团其他部门协助的，请提前一天将《来宾接待工作

流程表》中相关内容填写清楚，并报送总裁办，由总裁办负责统一协调，以免发生冲突。

（三）若需使用接待场地，必须在《来宾接待工作流程表》中的“使用协议”栏上签

字。协议自签订时即时生效。在此期间展示厅内一切物品及知识产权安全等管

理责任均由使用方承担。

（四）来宾参观时，必须派人陪同。接待人员在接待或陪同参观过程中，必须保守公

司机密，必须及时婉言谢绝客人翻阅公司资料或超越规定范围的参观要求。特殊情况应向部门领导或更高级别领导请示，获得准许后方可。

（五）参观完毕后，接待部门人员到总裁办办理设备和场地使用的归还手续，将使用

权限移交回总裁办。 第十九条 总裁办职责

（一）总裁办负责统筹安排“集团型”贵宾的接待工作，包括接待方案及接待具体筹

备事项的督促落实等工作。

（二）协助“非集团型”贵宾接待的协调工作。

（三）接到接待场地使用申请后，做好参观前准备工作，包括开门、灯、设备及通知

各责任部门开启并调试好系统等。

（四）对集团形象展示厅、数字城市体验馆进行统一管理，包括：卫生管理，机器设

备及各类展示资料完好度管理，使用管理等。

（五）及时检查、调查、协调、解决因展示厅使用所引起的财物损坏、遗失等造成的

直接经济损失。

（六）接受集团各部门、子公司关于接待相关问题的咨询，并协助提供建议。 （七）将每次来宾资料及展示厅使用资料整理归档备案。 （八）必要时，负责贵宾证的发放和回收工作。 第二十条 其他协助部门职责

（一）品牌部负责“形象展示厅”和“数字城市体验馆”的品牌形象深化设计、横幅

制作、电视墙欢迎词制作等工作。

（二）各展示区块责任部门负责对应区块的系统调试、演示和讲解工作。

（三）物业公司负责横幅悬挂和撤离工作。

第七节 罚 则

第二十一条 主要接待部门未及时填写《来宾接待登记表》及需协助工作详细内容，

并及时报送总裁办登记审批，而对接待工作造成影响的，由接待部门负全部责任，并视情节严重程度予以相应处罚。

第二十二条 贵宾参观展示厅时，未派陪同人员而造成公司财物损失或机密泄露的，

一经发现，视情节轻重给予接待负责人相应处罚。

第二十三条 接待人员在接待或陪同接待过程中未及时谢绝客人翻阅公司资料或超

越规定范围的参观要求，泄露公司机密而对我公司造成不良影响或其他损失的，追究当事人责任，并视情节严重程度予以相应处罚。

第二十四条 接待场所参观使用完毕后，使用部门/公司未及时到总裁办办理“接待

使用场地及设备使用协议”移交手续者，取消其三个月的场地使用、参观申请权。

第二十五条 总裁办接到申请协助相关事项后未及时安排工作，给接待工作带来影响

的，视情节严重程度予以相应处罚。

第二十六条 协助接待部门未及时做好本职工作，影响接待工作的顺利开展，视情节

严重程度予以相应处罚。

第八节 接待行程（参考）

第二十七条 “集团型”贵宾：

园区参观——集团形象展示厅——数字城市体验馆——研发中心参观区——集团贵宾接待室（总裁、副总裁或集团常委级别领导） 第二十八条 “非集团型”贵宾：

园区参观——集团形象展示厅——数字城市体验馆（可自行选择）——研发中心参观区——公司接待室、会议室（公司或职能部门总经理、总监级别领导） 第二十九条 “普通型”来宾：

公司接待室、会议室（部门经理级别领导）或一楼大厅会客接待（被访人）

第九节 接待费用标准（参考）

第三十条 用餐标准

（一）“集团型”贵宾：政府首长、各国财团、重点项目业主、大型企业负责人及友

好人士 （150元/天/人）以内

（二）“非集团型”贵宾：普通项目业主、相关业务单位负责人及友好人士 （80元

/天/人）以内

（三）“普通型”来宾：食堂工作餐 第三十一条 接待费用处理

接待费用由接待责任部门自理。

第十节 附 则

第三十二条 本办法由总裁办负责制订、解释及修订 第三十三条 本办法自发布之日起实施

附件：1．《来宾接待工作流程表》

2．《集团形象展示厅使用管理条例》 3．《数字城市体验馆使用管理条例》

****集团·来宾接待工作流程表

主要接待部门 来访单位名称 人 数 来访目的 来宾接待规格 接待负责人 主要领导及职务 抵达时间 返回时间 □参观考察 □业务洽谈 □视察、检查工作 □其它 □集团型 □非集团型 □集团高层领导（需主要接待部门自行邀请）

邀请拟参与 接待人员 □职能部门或公司总经理、总监 □部门经理 □其他人员

准备事项 （带“*”为可申请总裁办安排事项，带“※”为会议室：□茶水* □播放企业宣传片* □投影仪* □桌签* □公司宣传资料* □摄影* □贵宾证* □桌签卡纸（16*7cm） □水果 □台花 □笔记本电脑 可申请总裁办协调事项） 其 他 ：□接站牌 □车辆 □欢迎牌 □香烟 □纪念品或礼品 □其它 □横幅※ （内容）： □一楼电视墙欢迎词※（内容）： 总裁办签复： □会议室 □贵宾接待室 □集团形象展示厅 □数字城市体验馆 □其它 使用场所 ※ □要求数字城市体验馆展示状态：①随意浏览，可不启动系统 ②重点参观，需 开启系统并调试运行 总裁办签复： 用 餐 住 宿 □是 □否 用餐地点 用餐时间 规格： □是 □否 住宿酒店 房间数量： 规格： 总裁办受理责任协助部门信息 人 接待场地及设备使用协议书 我单方因来宾接待需要，特需借用以上场地及设备。我方承诺，在借用期间严格保护场地的财物安全，若有损坏或遗失，我方愿承担全部责任！ 借用人签名： 归还人签字： 归还时间： 总裁办签复意见： 筹备及接待工作流程（参考） 1．前期筹备工作：确定接待事项——参照《来宾接待安排表》填写相关附件并送相应部门——制订接待方案，明 确筹备接待责任人和协助部门————联系主要协助单位/部门做好相应准备 2．当日接待工作：接车（机场、车站、公司正门口等）—— 园区参观 ——办公大楼参观——领导接见——餐饮、 住宿安排——送车——电话回访 注意事项 （总裁办填写） 方式 联系（总裁办填写） 1．横幅制作：长度：20米（位置：园区大门口正门处） 2．桌签长度：长16厘米，宽7厘米，红底黑字，字体一般为宋体加粗。 3．桌签摆放位置：客为尊，将来宾安排于面对门的位置。最高领导位于正中间，再根据其他来宾的职务高低依次 左、右排列。 （例：部门副经理 | 办公室主任 | 第一副总经理 | 总 裁 | 第二副总经理 | 办公室副主任 | 一般员工） 本次接待工作总结 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 主要接待部门总结建议： --------------------------------------------------------------------------------------------------- 总裁办总结建议： 注：此表一式两份，主要接待部门及总裁办各执一份备案。

集团形象展示厅使用管理条例

第一条 统一维护管理，确保展示厅时刻以最佳状态迎接来宾。 第二条 展示厅展示内容为集团历史发展资料、荣誉、资质、业绩等 第三条 由集团授权总裁办负责统一管理，各部门协助管理 第四条 开放时间：每周一至周六（8：30~17：30） 第五条 管理事项：

（一）卫生管理：每周打扫2次。打扫内容：地面、玻璃、资质镜面钢板等。责任部

门：物业公司。

（二）深化设计建设：根据实际需要和新增加内容适时更新深化。责任部门：品牌战

略中心。

（三）日常管理（门、灯、通风等）：实行时实管理，打开窗户通风1次/周。责任部

门：总裁办（总台）

（四）借用管理：若因工作需要，须借用展示厅内陈设材料，必须经过总裁办同意，

在总台登记备案后借用。责任部门：借用部门、总裁办。

（五）使用管理：任何部门来宾接待需借用展示厅时，必须派专人陪同参观，参观时

保护展示厅内陈列物品。

（六）归还管理：任何部门在展示厅使用完毕后，必须及时办理使用权移交手续，（原

则上不超过二天），并在《来宾接待工作流程表》中签字确认。

（七）检查管理：各部门借用展示厅并完成来宾接待工作后，总裁办必须即刻检查展

示厅内所有物品，若有损坏或遗失应及时汇报。主要责任部门：总裁办（总台） 第六条 若有违反条例规定者，一律遵照《来宾接待管理办法》中的相关规定予以处

罚。

第七条 本条例由总裁办负责制订、解释和修订

第八条 本条例自发布之日起实施

数字城市体验馆使用管理条例

第一条 统一维护管理，确保展示厅时刻以最佳状态迎接来宾，同时，维护公司研发

机密。

第二条 展示内容：各系统、产品的演示及讲解。

第三条 由集团授权总裁办负责统一管理和协调，各部门协助管理

第四条 开放时间：根据具体来宾接待需要选择性开放，原则上，仅限于由集团常委

接待并带队的来宾接待参观活动

第五条 管理事项：

（一）卫生管理：每周打扫2次。打扫内容：墙面、地面、玻璃、设备外观等，电视

墙、显示屏需特殊处理，不可随意触抹。责任部门：物业公司。

（二）维护管理：系统维护1次/周，包括杀毒和系统升级。责任部门：各系统责任

部门。

（三）系统密码保护管理：各系统必须设置密码保护，并做好密码保密工作。所有系

统密码均须报总裁办登记备案，密码仅作应急或遇特殊情况时用，总裁办严格做好保密工作。责任部门：各系统责任部门、总裁办。

（四）系统深化设计建设：根据实际需要和新增加内容适时更新深化。责任部门：各

系统负责部门。

（五）整体形象的深化设计建设：根据实际需要和新增加内容适时更新深化。责任部

门：品牌战略中心。

（六）日常管理（门、灯、通风等）：实行时实管理，打开窗户通风1次/周，每次参

观完毕后，须及时、正常地关闭系统。责任部门：总裁办（总台）

（七）借用管理：若因接待参观需要，必须经过总裁办同意，并签署相关《使用协议》 。

责任部门：借用部门、总裁办。

（八）使用管理：任何部门来宾接待需借用展示厅时，必须派专人陪同参观，参观时

必须做好展示厅内陈列物品及系统的保护工作。

（九）保密管理：陪同参观人员应把握好技术资料的讲解深度，礼貌谢绝来宾拷贝一

切技术资料，并婉言谢绝来宾提出的涉及技术机密的任何问题。

（十）归还管理：任何部门在展示厅使用完毕后，必须及时办理使用权移交手续，并

在《来宾接待工作流程表》中签字确认。

（十一） 检查管理：各部门借用展示厅并完成来宾接待工作后，总裁办必须即刻检

查展示厅内所有物品，若有损坏或遗失应即刻汇报。主要责任部门：总裁办（总台）

第六条 若有违反管理规定者，一律遵照《来宾接待管理办法》中的相关规定予以处

罚。

第七条 本条例由总裁办负责制订、解释和修订 第八条 本条例自发布之日起实施

第一条 第二条 第三条 第四条

第十章 年休假管理办法

第一节 目的

为完善公司年休假制度，保障员工身心健康，提高工作效率，营造团结和谐

的工作氛围，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二节 范围

****集团所属各公司的在岗正式员工，自合同签订之日起参加工作时间满一

年以上的，均可享受带薪年休假。

第三节 假期及条件

在岗正式员工按照进入公司的实际工作时间计算工龄，每一年增加一天，第

一年享有3天，休假时间最长不能超过7天。

上述人员在参加工作时间满规定的年限后，从次年起享受相应的年休假假

期。

第四节 年休假的有关规定

第五条 按国家有关规定享受探亲假、婚丧假、生育假的员工，不影响享受年休假待

遇，并且可以合并使用。

第六条 享受年休假的员工在休假期间工资照发，奖金、福利待遇不受影响。 第七条 年休假假期只可在当年内一次使用，不能跨年度使用。年休假不包括公休假

日和法定节日。

第八条 员工如遇病事假可用年休假抵用，如不愿抵用的要按病事假的规定扣减工资

福利及奖金。

第九条 在管理岗位上工作的员工，当年不休假的不予以补贴；在工程岗位上工作的

员工，各公司尽量安排其休假，确因工作需要不能安排休假的，由各公司按其日基本工资（基本工资/21.5）核发补贴。

第十条 有下列情况之一者，当年不得享受年休假待遇：

上年度考核不合格者； 脱产学习超过3个月者； 本年度事假累计超过20天； 本年度病假累计超过30天； 本年度病假、事假相加超过45天。

如当年享受了年休假以后，其病、事假假期超过了本条第3、4、5其中一项规定期限的，则下一年度的年休假不再享受。

第五节 年休假管理与安排

第十一条 实施年休假要有计划性。各公司、部门要根据员工的工作安排和个人情况，

科学、合理地安排休假时间，避免与法定节日合并休假，避免部门内员工

一起休假，保证公司、部门内的各项工作能正常有序地运转。

第十二条 年休假的审批程序：普通员工填写《年休假申请表》向部门负责人申请，

第十三条 第十四条 第十五条 第十六条

由公司总经理签字批准后，报集团人力资源中心备案；公司及职能部门负责人以上人员向分管领导申请，由集团总裁批准后，报集团人力资源中心备案。休假应提前三个工作日申请。

集团人力资源中心要进行年休假登记管理，建立年休假台帐制度，及时掌

握集团内各公司员工年休假动态信息，并认真履行年休假手续。

本办法适用于浙江****集团及各子公司。 本办法解释权属集团人力资源中心。 本办法自下发之日起实施。 第十一章 合同审查管理办法

第一条 为促进集团各公司合法有效地开展对外经营活动，预防和减少集团各公司的

对外经济纠纷和风险，提高集团及各公司的经济效益和社会效益，在原试行的《合同审查管理办法》的基础上，经过修订，特制定本办法。

第二条 本办法所称的合同是指集团各公司与其他法律关系主体之间设立、变更、终

止民事权利义务关系的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

第三条 集团总裁办为集团的合同审查管理机构，由集团总裁办负责。

第四条 集团总裁办根据国家法律、法规的要求，本着对各公司负责的精神，从法律

角度对各公司提交的合同进行审查，形成书面审查结论；不定期检查各公司重大合同的履行情况并及时向集团主管总裁汇报，同时对各公司合同履行过程中出现的问题提供解决方案和补救措施。

第五条 各公司提交到集团总裁办进行合同审查的文本，应符合以下条件：

以各公司名义对外签订的各类合同；

为避免反复打印，原则上以电子版本形式提供待审查的合同。

第六条 集团总裁办的合同审查内容是：从合同结构完整性、严谨性和内容合法性以

及最大限度维护公司利益的角度进行审查；对于商务条款、技术条款由各公司自行把关。

第七条 集团总裁办合同审查工作：

接收符合本办法第五条规定的待审查的合同； 在承诺时限内完成审查工作；

原则上以电子邮件形式反馈各公司联系人。

第八条 集团总裁办在合同审查中，涉及到技术、质量、工程等方面的专业性问题时，

认为有必要向各公司有关部门咨询的，有关部门有义务及时配合。

第九条 合同审查服务时限承诺：

采购合同 30分钟 销售合同 1个小时 劳务合同 30分钟 租赁合同 30分钟 运输合同 1个小时 委托合同 1个小时 技术合同 2个小时 联营合同 3个小时 其他合同 2个小时

第十条 上述审查期限不适用于以下情形：

突发急用合同，由各公司部门总经理告知集团总裁办； 其他情形。

第十一条 集团总裁办在30分钟内收到几份待审查的合同时，则以收到的时间顺序

在第九条规定的承诺时限顺延完成合同审查工作。如果有突发急用合同，则优先审核。

第十二条 集团总裁办在合同审查中涉及到的有关专利技术、技术秘密、商业秘密以

及其他能为公司带来经济效益的商业信息，或公司不希望向外界批露的任何信息，负有严格的保密义务，不得以任何形式向第三者公布或泄露该技术或信息。

第十三条 对于标的数额巨大，或者比较复杂，涉及面较广的合同，总裁办有权对合

同履行过程进行审计。

第十四条 合同经过审查后，由总裁办法务人员签字才可盖章。 第十五条 本办法适用于浙江****集团及各子公司。 第十六条 本办法解释权属集团总裁办。 第十七条 本办法自下发之日起执行。

第十二章 管理责任报告制管理制度

第一节 目的

第一条 为加强管理人员的责任心，提高全员的责任意识和忧患意识，保障员工切身

利益，不断提高集团整体的管理水平和工作效率，确保各个岗位员工的责、权、利的统一，进一步提高员工的工作积极性和主动性，避免或杜绝管理质量事故的发生。

第二节 适用范围

第二条 集团本部及各下属公司管理人员。

第三节 职责与权限

第三条 总裁负责一级管理质量事故的处理结果的认定和审批。 第四条 总裁办公会议是一级管理质量事故处理的最高行政机构。

第五条 行政副总裁负责督促、检查管理质量事故处理结果的执行情况，并向总裁办

公会议报告。

第六条 行政副总裁负责集团本部各部门二级及以下管理质量事故处理结果的认定

和审批。

第七条 公司（集团下属或子公司）总经理负责二级及以下管理质量事故处理结果的

认定和审批。

第四节 管理内容

第八条 管理质量事故的主要内容：

一级事故类 （一）管理失职类。 1、管理不作为

2、不按规定的流程工作（如违规财务操作、违规采购等）。 3、不严格履行自己的岗位职责，在其位不谋其职。

4、高管人员屡次违反公司规章制度，在员工中造成严重负面影响。 5、越权越级指挥员工造成5000.00（含）以上损失的。 6、索贿、受贿。

7、不执行ISO9001：2000质量体系文件。 8、不执行集团有关文件或决定。 （二）招投标类。

1、项目商务投标定价偏差较大，或系统重复报价，或系统漏报价格。 2、技术标有重大漏项。

3、由于主观上的原因，直接导致废标的。

4、招投标工作未按规定流程执行，造成重大损失或废标。 （三）工程管理类

1、重大、大型工程质量事故（单项工程、两个子系统质量不合格或无法开通）。

2、重大、大型安全事故（有一人伤亡或两人以上重伤或两人以上食物中毒）。 3、项目重大变更或隐蔽工程未经甲方或监理方确认造成公司10000.00(含)以上经济损失。

4、选配的项目负责人（或项目经理）不能完成本职工作造成重大损失。 （四）无形资产类

1、个人擅自以公司名义签订协议、合同、对外承诺等。 2、签订的合同/协议有意或明显有损公司利益的。 3、其它严重有损于公司利益、形象（商誉）的行为。 （五）其它经集团领导认定的属于一级管理质量事故的行为。

二级事故类 （一）工程管理：

1、在建项目一个子系统无法调试开通的。 2、采购设备与合同要求不匹配并造成经济损失。

3、隐蔽工程或项目变更未经甲方或监理方确认造成2000.00（含）至10000.00之内经济损失的。

4、工程人员不按施工方案要求施工，并不经甲方或监理方确认的。 （二）安全事故（有一人受伤或两人之内食物中毒）。 （三）管理人员不能按时、按质、按量的完成工作的。 （四）在公众场合有损于公司利益的行为。

（五）越权越级指挥员工造成2000.00（含）至5000.00以下损失的。 （六）不执行公司的的文件或决定。

（七）其它经公司领导认定的属于二级管理质量事故的行为。

三级事故类

（一）在建工程有安全隐患的。

（二）办公环境、施工现场环境、卫生差。

（三）项目变更或隐蔽工程未经甲方确认造成2000.00以下经济损失的。 （四）越权越级指挥造成2000.00以下损失或数次越权越级指挥而不改正的。 （五）在建工程档案不齐备。

（六）其它经部门负责人认定的属于三级管理质量事故的行为。 第十条 报告程序

一级管理质量事故

（一）故责任人或主管将情况书面上报其部门负责人。 （二）部门负责人再上报公司（集团下属）总经理。 （三）由各公司提出处理意见后由总经理书面上报集团总裁。 （四）集团领导做出处理意见。 （五）在整个集团内部通报事故情况。 二级管理质量事故

（一）事故责任人或其主管负责将情况上报部门负责人。 （二）部门负责人再上报公司总经理。

（三）总经理办公会议做出处理意见，并在公司内部通报。

（四）月末，各下属公司将本月度二级管理质量事故情况书面报集团备案。 三级管理质量事故

（一）各部门（总部）负责人按本公司规章制度直接处理。 （二）各部门负责人在总经理办公会议上报告有关处理情况。 （三）将处理情况报公司人力资源部或办公室备案。 第十一条 处罚措施

（一）一级管理质量事故的直接责任人处以甲类过失，相关人员处以乙类及以下过失， 或相应的免职、降职处理。情节严重或造成恶劣影响的，直至辞退。

（二）二级管理质量事故的直接责任人处以乙类过失，相关人员处以丙类及以下过失，

或相应的降职处理。

（三）三级管理质量事故的直接责任人处以丙类过失，相关人员给予通报批评。 （四）对各类事故，同比情节较严重、对公司带来较严重负面影响的可参照公司有关

管理制度酌情加重处罚。

（五）凡发生未列入以上管理质量事故范围的，由各公司同比参照上述相近事故或有

关管理制度进行处理，属一级事故性质的及时上报集团。

第五节 附则

第十二条 本管理办法由总裁办负责制订、修改与解释。 第十三条 本管理办法经总裁审批后正式实施。

第十四条 凡有与本办法相抵触的管理制度，以本办法为准。

第十三章 公司员工直系亲属婚丧庆吊送礼办法

第一条 本公司员工及直系亲属遇有婚丧事件，公司为示贺吊之忱，特制订本送礼办

法。

第二条 喜事

（一）员工本人结婚，公司致送礼金800元，或等价值物品。 （二）员工子女出生，公司致送礼金200元，或等价值物品。 第三条 丧事

（一）员工本人之丧，公司致送礼金500元或花圈一支。 （二）员工直系亲属之丧，公司致送礼金200元或花圈一支。 第四条 本办法自批准后公布实施，修订时亦同。

第一条第二条第十四章 公司资产管理制度

为了防止公司资产流失，减少不必要的费用开支，做到资产的有序管理，

完善公司的管理制度，特制订以下管理措施。

对公司资产进行归类，对原有设备贴上相应的标签。

第三条 设备购入由部门及时报至财务部进行编号，登记卡片。

第四条 设备报废，统一填写《固定资产报废申请单》，交由部门经理（精，大，稀

设备由总裁）批准。一联报至财务结算中心登记，一联部门留存。

第五条 各公司之间调动设备，须经设备调出公司及设备调入公司总经理批准，并

至财务结算中心登记。

第六条 设备任何人无权随意外借，如需外借或借入时，须经总裁批准，再报至财

务结算中心登记。

第七条 财务结算中心每年将协同各部门不定期进行清点，如有资产损坏、丢失情

况发生，将根据员工守则规定，进行赔偿。

第八条 本管理制度由资本运作中心制订，并负责解释和修订。 附：《固定资产报废申请表》

附表

固定资产报废申请表

NO. 日期： 年 月 日 固定资产名称 规 格 购入日期 部 门 报废原因： 签名： 年 月 日 部门经理意见： 签名： 年 月 日 固定资产管理人员意见： 签名： 年 月 日 总裁意见： 编 号 数 量 使用年限 使 用 人 单 位 签名： 年 月 日 备注： 注：此表一式两份，申请部门一份；财务一份。

附件

**车辆管理联系单

NO. 年 月 日 使用部门 时 间 经办人 车型（牌号） 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分 小计： 时 分 里 程 事 由 出车： KM 回车： KM 小计： KM 主管部门 领导签字 使用部门 领导签字

第一条第二条第三条第四条

第二篇 人事管理篇

第一章 办公考勤管理制度

第一节 目的

为了加强公司内部日常管理，维护正常的工作秩序，努力提高员工的工作积

极性和工作效率。

第二节 适用范围

适用于公司全体员工。

第三节 职责与权限

人力资源中心是考勤、劳动纪律等工作的归口管理部门，具体负责本管理制

度的制定和实施。

集团各公司（职能部门）负责本管理制度的贯彻执行。

第四节 管理内容

第五条 工作纪律

（一）公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡或其他考勤方法。不

按规定打卡又无正当理由者，每月从第三次起每次罚款50元。

（二）员工必须按时上下班，不迟到、早退，上班时间不得擅自离开岗位，外出办事

须经本部门负责人同意。上班迟到或早退5分钟至1小时(含5分钟和l小时)的，每月从第三次起每次罚款50元；超过1小时的按旷工半天处理。 （三）工作时间不得擅自窜岗、聊天，不得大声喧哗；未经本人允许，不得随意翻看

(动)他人的电脑及其他资料。擅自窜岗、聊天，或大声喧哗影响他人工作，或随意翻看他人电脑及其他资料者，警告无效，将视情节轻重给予处分。

（四）上班时间不得打瞌睡、睡觉，不得吃零食。违反者如警告无效，将视情节轻重

给予处分。

（五）上班时间必须穿工作服。公司例会、团队活动、客户接待、招投标活动等场合

也必须穿着工作服。工作服应整洁、干净、得体，警告无效，将视情节轻重给予处分。

（六）上班时间原则上禁止带小孩进入公司。若因特殊原因不得不带小孩进入公司，

需向相关领导说明情况。但因小孩进入公司而造成人身伤害和其他意外事故的，后果由带入者自负。 第六条 请假管理

（一） 请假必须具备经有关领导审批的《请假单》方为有效，不得以口头、电话或

托人转告等方式请假。特殊情况应及时向部门负责人和人力资源中心报告，事后应及时补办请假手续。

（二） 员工按照国家规定享受公休假、婚嫁、病假、慰唁假、分娩假、公伤假、可

提供证明资料的须凭有关证明资料请假。未经批准擅自离开公司者按旷工处理。

（三） 员工(含部门经理)请假，两天（含两天）之内由部门负责人审核，公司总经

理或副总裁批准；两天以上由部门负责人、公司总经理审核、（副）总裁批准。

（四） 公司副总及以上管理人员请假，原则上应由总裁审批。 （五） 经审批后的《请假单》，由请假人报人力资源中心备案。

（六） 请假人应按《请假单》上批准的假期休假。假期不够，应提前补办续假手续。

续假手续与请假手续相同。

（七） 病、事假期间工资的计算

1、试用期内的员工，请病、事假期间不发工资； 2、 病、事假期间薪水减半； 3、 超过十天只保留最低保障薪水。 第七条 加班管理

（一）为了加强对公司加班情况的管理，原则上只有双休日才可计加班。

（二）对加班情况各部门负责人要严格管理。原则上，加班三小时（含三小时）以上

才可填写加班单。

（三）《加班单》一式两份，经部门经理审核、公司总经理审批后，应在加班前交人

力资源中心。一份人力资源中心留底备案，另一份由人力资源中心交物业公司，以便传达室加强对人员的进出管理。

（四）对未及时填报加班单而导致不良后果的(如因停电使电脑数据丢失等)责任自负，

必要时公司将视情节轻重进行相应处罚。

（五）因特殊情况而来不及填写《加班单》的，由公司总经理以上相关负责人及时通

知人力资源中心和物业公司负责人。事后，加班者应及时补办加班手续。 （六）对未办理加班手续(特殊情况除外)而自称加班者，传达室门卫有权拒绝其进入。 （七）对各部门及员工的加班情况，人力资源中心有权随机抽查，并将抽查情况报总

裁。

（八）加班期间，玩电脑游戏或做私人事情者，每次罚款100元，并取消加班记录。

态度恶劣、屡教不改者可以给予加倍罚款、通报批评。

（九）国家法定假日、双休日、工作日20：00至次日7：00，公司门禁系统只对各

公司副总及以上管理人员开放。 第八条 调休管理

（一）调休单在三个月内有效，超时自动取消。

（二）调休以半个工作日起计，且每次调休不能超过3天。

（三）调休两天(含两天)之内由部门经理审核、公司总经理或副总裁审批后报人力资

源中心备案。

（四）调休两天以上者，必须经部门经理、公司总经理审核、(副)总裁审批后报人力

资源中心备案。 第九条 旷工管理

（一）公司全体员工不得有旷工行为。 （二）旷工的处理：

1、新员工在试用期内，旷工一天即予以开除； 2、旷工半天，扣发当日工资；

3、旷工两天(含两天)之内，除扣发旷工日工资外，并取消当月工资浮动资格；再按旷工日工资的两倍罚款；

4、全年累计旷工 3天(含3天)以上者，取消年终奖金分配资格；

5、连续旷工3天(含3天)以上者，报总裁批准后予以开除； 6、全年累计旷工满7天者，报总裁批准后予以开除。

第五节 附则

第十条 本管理制度由人力资源中心制订、修订并负责解释。

第十一条 本管理制度是对公司《员工手册》的补充，凡与原管理制度不兼容之处，

第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 以本管理制度为准。

第二章 门禁管理制度

第一节 目的

保障办公楼的安全，有效控制人员进出，加强管理，树立良好的公司形象。

第二节 范围

全体员工

第三节 原则

集团办公楼实行封闭式管理；

门禁系统自动存储员工进出信息（进出人员身份、时间、门的编号）、故

障等信息，历史记录可以任意调用、查询及打印。

门禁系统实行分级授权管理制度，各进出门可授权相应办公人员的进入级

别，并可限制其进入的办公区域。

第四节 内容

员工进入办公区域必须使用门禁感应卡。

门禁感应卡由人力资源中心统一登记管理，发放给每一位具有相应权限的

员工。一张感应卡只能供一人使用，不得转让或几人共用一张卡。

人力资源中心具有对门禁卡的发放、回收及人员调动等相关信息的变更及

数据查询的权利。持卡人若离职或调动，人力资源中心需将感应卡收回或

重新设定使用权限。

第九条 人力资源中心操作人员需掌握进入门禁系统开机密码，进行修改与感应卡

对应的信息并确保密码的安全性和保密性。离职或调动后，做好移交登记记录。

第十条 门禁感应卡的持卡人有责任保管好自己的感应卡。若有遗失，需立即通知

人力资源中心禁止该丢失卡的使用权限。

第十一条 持卡人在使用中发现问题应立即通知人力资源中心联系供应商上门维修。

人力资源中心每月应对门禁系统的使用，运行情况进行检查，如门的锁定功能是否完好，门禁卡的使用、发放情况是否正常等。如有问题，必须立即通知供应商上门维修。

第十二条 因该设备的供应商掌握门禁系统的高级密码。因此，门禁系统必须由固定

的供应商进行维护保养。

第十三条 维护保养协议中必须要有追究供应商泄密责任的条款。

第十四条 新员工申请办理门禁卡或者其他员工因遗失申请补办门禁卡，须首先填写

《门禁卡办理申请审批表》。

第五节 管理流程

第十五条 门禁卡及门禁系统管理流程

新员工办理门禁卡流程

（一） 填写《门禁卡办理申请审批表》并填写个人基本信息； （二） 主管同意并签字；

（三） 携《门禁卡办理申请审批表》至人力资源中心办理。

门禁卡挂失补办流程

（一） 员工发现门禁卡丢失，应立即通知人力资源中心相关管理员；

（二） 人力资源中心相关管理员接到员工挂失，立即在门禁管理系统中做禁止该卡

权限处理。

（三） 申请人填写《门禁卡办理申请审批表》并填写个人基本信息； （四） 主管同意并签字；

（五） 携《门禁卡办理申请审批表》至人力资源中心办理。

员工离职门禁卡收回流程

（一） 员工办理离职手续至人力资源中心；

（二） 将门禁卡和胸牌同时交给相关人员后，相关人员签字确认后方可继续办理离

职手续。

第十六条 来宾接待管理流程：

重要客人

（一） 来访客人表明身份，登记。

（二） 前台工作人员联系相关人员下楼迎接。 （三） 经核实，前台工作人员发给客人VIP临时卡。 （四） 接待人员用门禁感应卡开门，领客人进入办公区域。 （五） 会面结束，前台工作人员收回VIP临时卡。

（六） 注：VIP临时卡开放公共区域，需特别授权的VIP由总裁办提前通知人力资

源中心。 普通客人

（一） 来访客人表明身份，登记。

（二） 前台工作人员电话联系公司内部约其会面的人员下楼迎接。 （三） 经核实，前台工作人员发给普通客人来宾临时卡。 （四） 接待人员用门禁感应卡开门，领客人进入办公区域。

（五） 会面结束，前台工作人员收回来宾临时卡。 （六） 注：临时卡的权限由总裁办提前通知人力资源中心。

施工人员

（一） 施工单位需提前申请，填写施工单，告之施工性质、施工区域、施工人数及

姓名。

（二） 经部门主管批准后，前台工作人员发给施工人员临时施工卡。 （三） 由施工区域人员陪同为其开门，并在现场进行监督。 （四） 保安人员需对施工现场、人员进行安全检查。 （五） 施工结束，前台工作人员收回临时施工卡。 （六） 注：临时施工卡原则上不开通门禁权限。

第六节 管理职责

第十七条 人力资源中心负责门禁系统使用管理制度的实施和监督工作。

附：《门禁卡申请审批表》

****集团 门禁卡申请表

申请人 部门 申请时间 情况说明： 公司 职务 申请权限 申请人 审批人

第三章 印章及证书管理制度

第一节 目的

第一条 为加强对各公司印章、证书的管理，结合集团的实际情况，特制定本管理制

度。

第二节管理内容

第二条 公司的公章、营业执照副本及相关资料由集团派专人保管和使用，一切用章

及使用营业执照、相关资料都要经过管理人员。

第三条 用章人员须填写《印章申请单》，内容填写清楚，按印章审批流程审批完毕

后盖章，《印章申请单》留存于印章管理人员处，除基本事务性文书外，其余加盖公章的材料都须留复印件，以备查考。

第四条 印章使用原则上限于正常办公时间内，非办公时间内用章，须提前按流程办

理手续并通知印章管理人员。任何人不得要求印章管理人员在空白便条、信笺、证明等材料上盖章，否则严肃追究责任。

第五条 公司印章只对公司员工使用，如遇公司外部人员要求加盖公章，即使持有完

成审批手续的《印章申请单》，印章管理人员也有权拒绝给其盖章。

第六条 印章管理人员有责任及时做好《印章申请单》的登记及盖章材料复印件的整

理保管工作，以备查考。

第三节盖章审批流程

第七条 行政办公性事务：

经办人 部门负责人 分管副总 公司总经理 第八条 营销类事务

经办人 部门负责人 分管副总 公司总经理（董事长）

第九条 合同

经办人 部门负责人 分管副总 法律审计部负责人 公司总经理（董事长） 第十条 借用营业执照副本及相关资料手续同上。

第十一条 各公司在该制度基础上，盖章审批流程可根据公司实际情况作相应调整。

各公司需将修订后的由总裁签字的《印章及证书管理制度》交人力资源中心备案。

第十二条 本制度自颁布之日起执行。

附：《****集团印章申请单》

****集团

印章申请单

NO. 年 月 日

部门 用途： 经办人 核准人 份数 审核人 审批人 第一条第二条第三条 第四条

第四章 申报（考）职称、个人资质管理制度

第一节 目的

规范公司职称、个人资质申报（考）工作，加强管理、提高成效、提升员工

素质以适应工作要求，最终优化企业的整体人力资源配置。

第二节 适用范围

适用于公司全体员工。

第三节 职责与权限

人力资源中心是公司申报（考）员工个人职称及个人资质工作的归口管理部

门。人力资源中心负责公司年度申报（考）个人职称及个人资质的计划编制与监督实施；负责组织、安排、管理相应的培训。

各公司（部门）有责任配合、督促所属员工申报（考）各类职称及资质。

第四节 主要工作程序

第五条 人力资源中心将每年符合申报（考）职称及资质条件的员工名单予以公布并

向其本人确认。

第六条 符合申报条件的人员由人力资源中心统一准备申报材料并上报。 第七条 符合报考条件的人员由人力资源中心统一报名参考。

第八条 对无故缺考或消极应考，造成成绩不合格无法获得相应资格证书的人员，每

月工资下浮20%。

第九条 对取得国家级资质证书、高级职称或填补公司空白的人员，给予工资等级上

浮一级。

第十条 具备申报资格，二年之内不能取得相应职称者，则予以淘汰。

第十一条 报考职称、资质教材及资格证件等有关资料送人力资源中心存档保管。

第五节 效果评估

第十二条 人力资源中心应将员工取得证书情况予以公布并记录于“员工培训履历表”

内。

第十三条 人力资源中心选择部分取得职称、资质人员进行培训效果跟踪，以检验是

否给员工的行为、业绩等带来了变化。

第十四条 本管理制度由人力资源中心制订，并负责解释和修改。

第五章 员工奖惩管理条例

第一节 目的

第一条 规范员工行为，加强统一管理，凝聚团队精神，铸造良好的企业文化氛围。

第二节 适用范围

第二条 公司全体员工。

第三节 奖励条例

第三条 奖励

员工有下列行为之一，视情节及效益情况，分别给予通报表扬、三等嘉奖、二等嘉奖、一等嘉奖等奖励：

（一）在完成工作任务，提高服务质量，降低成本，节约费用等方面做出显著成绩者。 （二）在经营、产品设计与开发，提高劳动生产率等方面有发明、技术改进或提出合

理建议，取得重大成果或显著成绩的。

（三）在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出了显著成绩的。 （四）保护公司财产，防止或挽救事故有功，使公司利益免受重大损失的。 （五）一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。 （六）其它应当给予奖励的。

奖励形式

（一） 通报表扬将予以公布,记入员工个人档案, 给予相当于本人当月工资15%的一

次性奖励,年终考评加1分.

（二） 三等嘉奖将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于本人当月工资30%的一

次性奖励,年终考评加2分.

（三） 二等嘉奖将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于本人当月工资50%的一

次性奖励,年终考评加3分.

（四） 一等嘉奖将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于本人当月工资100%的

一次性奖励,年终考评加5分. 奖励程序

（一） 公司(部门)提出奖励建议,交人力资源中心核实并记录.

（二） 人力资源中心核实后由人力资源中心总经理审批并上报集团总裁,经核准后执

行.

（三） 特殊情况可由员工本人提出申请,人力资源中心核实情况后,上报集团总裁审

批执行.

（四） 公司总裁、副总裁可直接签发嘉奖. 第四条 处罚条例

员工有下列行为之一,视情节轻重，分别给予警告、丙、乙、甲类过失单。 （一） 通报批评

1、在公共区域内高声叫喊、吹口哨、唱歌、喧哗、在办公区域聚众聊天。 2、工作时间上网浏览与本职工作无关内容。 3、随地吐痰、乱扔杂物。

4、在禁烟区吸烟，或未按公司规定着装。

5、各公司（部门）负责人认为应给予通报批评的其他行为。 （二） 丙类过失

1、 上班迟到或早退（两次以内），或没按规定打卡考勤。

2、 违反卫生、防疫、安全守则或公司规章、部门岗位职责等有关条例。 3、 上班干私活。

4、 不礼貌地与同事或上司对话，态度欠佳，轻视上司。

5、 管理人员越级指挥、越权处理问题，或指挥员工给公司的正常管理或其他员工

的工作带来影响的。

6、 连续两次不能及时完成领导布置(或工作联系单)的工作的。 （三） 乙类过失

1、 托他人或代人上下班打卡，三次及以上迟到或早退。 2、 上班时间睡觉或私自离开公司。 3、 无故中断工作，影响任务完成。 4、 吵闹，说粗言秽语或扰乱公司安宁。

5、 遗失公司财物，损坏公司财产。 6、 赌博或观赌。

7、 不服从工作分配，或工作散漫，表现差。 8、 工作期间喝酒，或上班有醉意。

9、 有意发表虚假或诽谤言论，影响公司或其他员工的声誉。 10、违反消防保安规定。

11、当月连续旷工两天至三天（含两天和三天）。 12、违反公司公寓守则。

13、公司或员工遇各种事故、或公司遭受各种损失不主动报警、汇报的。 14、管理人员越级、越权处理问题，或指挥员工给公司(或员工)的工作造成重大负

面影响或直接经济损失的。 （四） 甲类过失

1、 出现重大管理事故,严重违反公司制度且无主动悔改之意者. 2、 威胁或危害公司任何员工，殴打他人或相互斗殴。 3、 当月连续旷工三天以上。 4、 偷窃公私财物。 5、 触犯国家法律、法令。

6、 违反公司计划生育条例较严重者。

7、 违反公司保密制度，泄露公司机密，给公司造成重大损失者。 处罚形式

（一） 通报批评将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于当月工资15%的处罚,

并在年终考评中扣1分.

（二） 丙类过失将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于当月工资30%的处罚,

并在年终考评中扣3分.

（三） 乙类过失将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于当月工资50%的处罚,

并在年终考评中扣5分.

（四） 甲类过失将予以公布,记入员工个人档案,给予相当于当月工资100%的处罚，

情节严重者将予以辞退。.

（五） 公司总裁、副总裁可直接开具过失单。

凡员工有下列情况之一的，公司将立即予以开除处分，（涉及司法的，在公司处理程序结束后移交司法、公安机关处理）。 （一） 触犯甲类过失且影响较坏。 （二） 多次违纪屡教不改。

（三） 连续旷工3天以上，年累计旷工7天。

（四） 被公司开除的员工，将扣除当月本人全部奖金外，还将扣除当月本人实际工

作日工资20%的额度，给公司造成财物上损失的，将视损失程度酌情赔偿，并终止本公司工龄。 处罚程序：

（一） 过失单由过失者直接上司或本部门经理签开；管理者过失单由管理者直接上

司签开，并列明过失情况，由本人签字，若本人拒签，可按升级处理。

（二） 主管级及以下员工报人力资源中心审批后执行，如有疑难或争议，上报有关

高级行政领导，审批执行；部门经理以上人员由总裁批准后执行，人力资源中心备案。

（三） 人力资源中心检查时发现违纪现象，可直接对违纪人作过失处理，并通知有

关部门。

（四） 处理甲类过失或做出开除处理者，须报总裁批准。

（五） 人力资源中心受理员工的各类申诉，申诉方式以不影响工作为前提，人力资

源中心将根据实际情况加以核实，上报高级行政领导，并将最后处理意见告诉员工。

第五条 以上奖惩制度的规定，如遇与以往制度相冲突处，以本规定为准。 第六条 本管理条例由人力资源中心制订，并负责解释和修订。

第四章 保密制度

第一条 为保守公司机密，维护公司的发展和利益，特制订本制度。 第二条 全体员工都有保守公司机密的义务。

第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司机密，更不准出卖公司机密。 第四条 公司机密是指关系公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工

知悉的事项。公司机密分为甲级机密和乙级机密。

第五条 甲级机密

（一） 公司经营发展决策中的秘密事项； （二） 人事决策中的秘密事项； （三） 专有生产技术及新产品技术；

（四） 招标项目的投标函、合作条件、贸易条件、商务条款； （五） 重要的合同、客户和贸易渠道；

（六） 公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号； （七） 其他由总裁确定应当保守的公司甲级机密事项。 第六条 乙级机密

（一） 一般项目的相关资料、意向； （二） 客户信息、同行业企业资料； （三） 一般性技术资料、产品资料；

（四） 其他由总裁确定应当保守的公司乙级机密事项。

第七条 属于公司机密的文件、资料，应由专人负责印制、收发、传递、保管。 第八条 公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触：

甲级机密

（一） 参与人员知情，不得向他人泄露；

（二） 资料文件在完成后，光盘记录后保存于高级管理人员处，电脑上及纸张一律

删除销毁；

（三） 因业务需要借用，需登记并按时返回。

乙级机密

（一） 资料文件由部门经理以上级人员负责保管； （二） 本机构人员知情，不得向他人泄露；

（三） 资料文件在处理完成后，也可存在电脑或纸张上； （四） 机构内部相互借用，需登记并按时返还。 第九条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

第十条 接触公司机密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，

不准打听、刺探公司秘密。

第十一条 公司对外报送的材料，宣传资料，在发出前应由总裁或由总裁授权的主管

领导批准。

第十二条 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分

或经济处罚，直至予以除名。

第十三条 公司每个员工必须与公司签订保密协议。

第十四条 本管理制度由人力资源中心制订，并负责解释和修订。

第五章 员工聘用、转正、晋级、评价管理办法

高效、开放和不断创新的人力资源管理方式是**集团发展的重要基石之一。源源不断地吸收各类人才加入**团队，铸造和培养一支具有**文化特色的员工队伍是公司

各级管理人员和全体员工的共同责任。

第一节 员工招聘

第一条 招聘计划与实施

（一）每年年初各公司（部门）必须向人力资源中心提交本公司的人才总体需求规划

表，由人力资源中心统筹计划，呈报总裁批准后由人力资源中心具体负责招聘。 （二）各公司（部门）如有员工（或人才引进）需求，各公司（部门）须向人力资源

中心提交由各公司总经理审批过的《人员需求表》和有关资料，人力资源中心交总裁审批后，再由人力资源中心负责办理相关手续。

（三）人力资源中心举行社会招聘活动，由人力资源中心负责向各公司（部门）征询

人员需求，如有需求，各公司（部门）向人力资源中心提交由各公司总经理审批过的《人员需求表》和有关资料，列明需求员工的数量、要求（或资格）等情况，再由人力资源中心负责招聘。人力资源中心可视具体情况，要求需求部门派员参加现场招聘。

（四） 除技术工人及辅助人员外，原则上公司招聘正式员工应为本科及本科以上学

历。优秀学生干部和党员优先录用。 第二条 录用程序

（一）主管级以下员工的面试，由人力资源中心会同需求部门负责人执行；面试结束

后，人力资源中心负责人与需求部门负责人分别填写《面试考核表》，交总裁审批后最终决定是否录用。

（二）主管级以上员工的面试，由人力资源中心会同部门负责人、总裁助理执行；面

试结束后，分别填写《面试考核表》，交总裁审批后决定是否录用。 （三）技术人员的面试，除人力资源中心、需求部门负责人参与外，必须有总工程师

参与，并填写《面试考核表》。

（四）公司特勤人员（保安、食堂人员等）的招聘，由物业公司经理负责，报人力资

源总监审批后决定录用。但必须满足以下条件：

1、保安，身高１.70米以上，有相关安全保安知识和相关实际工作经验，无重大事故

发生记录。

2、 食堂人员，必须持有《食品卫生人员健康证》。

（五）实习生须经人力资源中心面试，经各公司负责人同意，报人力资源中心分管领

导批准后方可进入公司实习。 第三条 员工报到程序

（一）应聘人员通过面试，经总裁审批决定录用后，由人力资源中心负责通知其何时

来公司报到上班。

（二）员工报到时应首先至人力资源中心办理报到手续，提供以下个人材料： 1、本人身份证及复印件。

2、毕业证、专业技术资格证等证书原件与复印件。 3、一寸、两寸本人照片各两张。

4、其他人力资源中心认为的必要的证件。

（三）人力资源中心收齐证件后，组织学习《员工手册》，员工通过书面考试后，可

正式办理相关手续。人力资源中心开具《员工分配单》，做好考勤卡，交员工本人后，带其到所在部门报到。

（四）员工从报到之日起必须按时上下班，并按《门禁使用规定》使用考勤卡。

第二节 员工转正

第四条 新进员工在试用期（3-6个月不等）满后，可由本人向人力资源中心申领《员

工转正申请表》，填写申请理由交人力资源中心。

第五条 人力资源中心将该员工的《员工转正申请表》交其所在部门，分别由部门经

理、各公司总经理签署意见后收回。

第六条 人力资源中心对申请人按规定进行人事考核，并在表内签署考核意见。 第七条 对初步同意转正的，人力资源中心将《员工转正申请表》交总裁审批，总裁

批准的，人力资源中心立即给予转正，并办理相关手续。相关待遇从次月开始起实施。

第八条 对暂不同意转正的申请，由人力资源中心负责向申请人说明原因，并推迟其

转正。

第九条 技术人员签定劳动合同时，合同期须在5年以上（含5年）；非技术人员签

定劳动合同时,合同期须在3年以上（含3年）。

第十条 对在最长6个月的试用期内还不能转正的，公司可以将其辞退。

第三节 员工晋级

第十一条 晋级原则

（一）各公司总经理及以上管理人员有权推荐在技术、业务等方面做出突出贡献者晋

级。

（二）部门经理及以上管理人员有权根据部门员工的工作能力、工作表现、在公司工

作年限等情况向人力资源中心建议给其下级员工晋级。 （三）所有在岗员工均可向人力资源中心提出晋级申请或要求。 第十二条 晋级程序

（一）员工到人力资源中心领取《员工晋级申请表》，填写表中个人情况和申请理由

后交人力资源中心。

（二）人力资源中心将该表交申请人所在部门，分别由部门经理和各公司总经理签署

考核意见。

（三）人力资源中心对申请人进行考核，并签署考核意见。

（四） 对经考核同意的，人力资源中心将《员工晋级申请表》及相关资料报总裁审

批。总裁同意晋级的，人力资源中心及时办理相关手续，并从次月起执行新级别的工资及福利等待遇。

第四节 监督管理

第十三条 公司员工对转正和晋级的员工有监督的权利。对已转正或已晋级但工作不

认真、不负责的，可以向人力资源中心反映，或将书面意 见、建议投入“投诉建议箱”中。

第十四条 对已转正或已晋级的员工，经人力资源中心考核（查）确实不符合相关管

理制度或规定的，有权建议总裁给其降级（职）处理。

第十五条 人力资源中心将每季度抽取部分部门，对该部门员工做职位胜任力评价，

并将评价结果提交该部门负责人和相关领导。每半年将对全体员工做一次胜任力评价，为人力资源流动提供科学依据。

第十六条 本管理办法由人力资源中心修订并负责解释。

附： 《面试考核表》

《员工转正申请表》 《员工晋级申请表》

面试考核表

职位申请人 面试安排 面试评估 总分100分，各项指标按权重计算。 性别 申请职位 评价维度 评价指标 学历背景 权重 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 评分 岗位任职条件 工作经验 技能水平 仪表姿态 爱好特长 语言表达 综合素质 应变能力 工作动机 自信心 团队精神 企业文化要求 创新能力 务实态度 面试总分 — 100% 面试评语 面试结论 面试人签名 需求部门意见 建议录用 不合岗位要求 列入人才库 人力资源中心意见 总裁意见

员工晋级申请表

姓 名 申请级别 出生年月 原级别 学 历 现职务 / 岗位 晋级(或推荐)理由: 申请（推荐）人： 日期： 所在部门考核意见: 部门经理： 分管副总: 日期： 人力资源中心考核意见: 签名： 日期： 总裁审批: 签名： 日期：

员工转正申请表

年 月 日

姓 名 工 作 正式上 班时间 毕业学校 现职务 / 岗位 部 门 出生年月 学 历 籍 贯 专 业 / 职称 申 请 理 由 申请人： 日期： 所在 部门意 见 人 力资源 部 意 见 签名： 日期： 签名： 日期： 总 裁 审批 签名： 日期：

第六章 培训管理制度

第一节 目的

第一条 规范公司培训工作，加强培训管理、提高培训成效、提高员工素质以适应

工作要求，最终提高企业的整体经营管理能力。

第二节 适用范围

第二条 适用于公司全体员工。

第三节 职责与权限

第三条 人力资源中心是公司培训管理工作的归口管理部门。负责公司年度培训计

划的编制与监督实施；负责新进员工的培训；负责安排、管理统一的培训及参与并督导各公司（职能部门）的内部培训。

第四条 **大学是公司专业技术培训的组织和实施机构。

第五条 各公司（职能部门）负责内训的组织和实施，或配合相关部门组织内训的 实施。

第四节 主要工作程序

第六条 培训计划的制定与修改

公司年度培训计划的制定与修改

（一）人力资源中心将<<培训需求表>>发到各公司（职能部门），各公司（职能部

门）将培训需求情况填好后并经各公司总经理审核后及时送人力资源中心。 （二）人力资源中心将所有的培训需求表报总裁审批。

（三）人力资源中心根据总裁审批后的<<培训需求表>>会同**大学拟订公司的年

度培训计划，并将年度计划报总裁审核、批准以后正式实施。

（四）人力资源中心可根据培训计划的实施情况和公司内部的情况适时地进行修改，

并将修改情况报总裁审批，同时将有关修改情况通知到各部门。

各相关公司（部门）也要根据本部门的需要拟订相关培训计划，并将培训计划报

人力资源中心备案。 第七条 内训

新员工培训

（一） 人力资源中心负责培训有关公司的管理制度、发展历史、发展规划等，使新

员工熟悉公司和将要从事的工作。新员工在学习完<<员工手册>>和有关资料后，必须在<<新进员工签阅表>>上签字，以此作为依据。

（二） 专业培训：新进员工在正式上岗前必须接受岗位知识和相关技能训练。由人

力资源中心和用人部门共同组织实施，经考核合格后方可上岗。 在职员工的培训

（一） 各公司(部门)依据本部门的工作需要，拟订“在职培训计划”，并报人力资源

中心备案，作为培训实施的依据。

（二） 人力资源中心根据公司“年度培训计划”组织实施在职员工的内训工作。 第八条 外训

（一） 外训的必要性：一是因工作或升任新工作前的需要；二是对优秀员工或特殊

贡献员工的一种奖励。

（二） 外训审批程序：

拟受训者提出申请 部门审核 人力资源中心审核 总裁批准。 （三） 人力资源中心根据总裁批准的“外出培训申请表”按人事管理制度办理出差

手续。

（四） 人力资源中心对所有外训人员及相关情况进行登记。

（五） 外派受训人员返回后，应将经部门审阅的“培训总结报告”、受训之书籍、教

材及资格证件等有关资料送人力资源中心存档保管。

（六） 外训人员在培训结束后要自觉对所学知识进行归纳、整理，必要时，外训人

员要对公司有关人员进行相关知识传授。

（七） 参加培训前已确认必须取得相关证书(毕业证、资格证、结业证等)者，如未

获得证书且无正当理由者，有关费用由受训者本人承担。

（八） 培训费用在报销之前必须到人力资源中心签注、登记，以便检查、验证有关

培训资料、培训总结报告等是否上缴，否则财务结算中心将不予付款。

第九条 其他类型的培训、学习

（一） 其他类型的培训、学习等主要指员工自发在工作之余参加的提高学历、工作

能力、工作技能等的培训、学习活动。

（二） 有关培训费用只有在取得相关证书并上缴人力资源中心存档保管，人力资源

中心签字、登记、总裁(或其授权人)批准同意后财务结算中心方可报销。

第十条 效果评估

（一）学时在6小时以上的内训和所有外训，受训者在培训结束后必须写出“培训总

结报告”，经所在部门审阅后交人力资源中心存入个人培训档案。

（二）人力资源中心应将所有受训员工的培训情况登录于“员工培训履历表”内。 （三）外训人员学习结束后填写“课程问卷调查表”，用于了解培训的效果。培训效

果可作为下次审批培训的参考。

（四）人力资源中心选择部分受训人员进行培训效果跟踪，以检验培训是否给员工的

行为、业绩等带来了变化。

（五）效果考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。

1、 岗位抽查指人力资源中心就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进

行随机考核。

2、 书面考评，根据考评情况给予评分：

80分以上为优秀 60-80为中等 60分以下为不及格

3、 凡三次考评不及格者，降职(级)一级。待重考合格后，回升原职位。考评优秀

者将视情况予以奖励。 4、 培训记录

员工的受训情况必须记录于“员工培训履历表”内，作为以后人事调动、晋升评选优秀员工等的参考。

第五节 附则

第十一条 培训凡迟到、早退或不到者，人力资源中心将比照《考勤制度》给予相

应的处分。

第十二条 本管理制度由人力资源中心制订，并负责解释和修改。

第七章 团队绩效考核管理办法

第一节 考核目的

第一条 激励先进、鞭策后进，使工资考核体系更加合理化、科学化，提高员工的工

作积极性、主动性；努力推动公司业务、工程、技术和管理等各方面的工作，力争完成各项年度任务指标。

第二节 职责与权限

第二条 总裁负责领导企业管理委员会进行考评工作。

第三条 人力资源中心负责考评工作的具体实施，由分管副总裁负责落实。 第四条 各公司（部门）积极配合考评工作的实施，提供必要数据和信息。

第三节 考核方法和内容

第五条 考核方法

采用表格方式通过考评及相应的计算方法来确定最终的考核结果。 第六条 考核内容

综合服务型团队： 《考核系数评定表Ⅰ》 适用于总裁办、资本运作中心、

人力资源中心、品牌战略中心、企业发展中心、财务结算中心；

营销管理型团队： 《考核系数评定表Ⅱ》 适用于营销管理中心、市场管理中心、

大客户中心；

科技研发型团队： 《考核系数评定表Ⅲ》 适用于企业研发中心；

工程技术型团队： 《考核系数评定表Ⅳ》 适用于工程管理中心、工程技术中心。

第四节考核实施

第七条 按各中心为单位进行考评，各中心可以在此基础上对下属部门进行考核。 第八条 考评过程中，于月底召开各公司负责人会议，组织对各公司当月业绩进行打

分。请各公司根据评定表内容准备相关资料，如：营销管理型团队提供当月销售报表；工程技术型团队提供当月工程进度报告等。根据各负责人的考核分数取其平均分对应考核等级，再由总裁对各中心当月业绩进行综合考评。

第九条 考核结果类别及与之对应的考核分数和工资绩效系数的关系：

杰出－1.2(≥100)； 优秀－1.1 (≥90)； 良好－1.0 (≥80)； 合格－0.9 (≥70)； 基本合格－0.8 (≥60)； 落后－0.7 (≥50)； 极差－0.5 (＜50)。

第五节考评要求

第十条 业绩考核是公司管理制度的重要内容之一，全体员工务必认真对待，如实、

客观地对一月来的工作进行总结，检讨过去，树立信心，立足现在，在公司 的统一领导下，做好下一阶段的工作。

第十一条 各中心负责人须准时参加月度业绩考核会，如特殊原因缺席应提前向企业

管理委员会请假。

第六节 后续措施

第十二条 考核结果低于优秀的团队，当月没有员工嘉奖名额。 第十三条 考核结果低于良好的团队，当月没有员工晋级、转正名额。 第十四条 考核结果为合格的团队，公司负责人扣减10%当月工资。

第十五条 考核结果为基本合格的团队，公司负责人扣减20%当月工资，并发放《整

改单》，限期整改。

第十六条 考核结果为落后的团队，公司负责人扣减30%当月工资，并发放《整改

单》，限期整改。

第十七条 考核结果为极差的团队，公司负责人行政等级降二级，扣减50%当月工

资，并发放《整改单》，限期整改。

第七节 附则

第十八条 本管理制度由人力资源中心负责制定、修改、解释。 第十九条 本管理办法经企管常委会审批正式后发布实施。 附： 《考核系数评定表Ⅰ》《考核系数评定表Ⅱ》

《考核系数评定表Ⅲ》《考核系数评定表Ⅳ》

1.考核系数评定表Ⅰ (本表适用于综合服务型团队)

考核指标 服务 业绩 50% 具体内容 a、目标管理 b、团队管理 c、资产管理 d、财务管理 a、组织创新 创新 b、制度创新 10% c、战略创新 a、企业文化 宣传 b、对外宣传 10% c、对内宣传 a、工作业绩 执行力 20% b、工作效率 c、工作质量 d、工作数量 1-2-3 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 评分范围 2-4-6-8-10-12 2-4-6-8-10-13 2-4-6-8-10-13 2-4-6-8-10-12 1-2-3-4 评分 协作 10% 特殊贡献 5% a、对外联系 b、内部协作成绩 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 a、 本月工作中的突出业绩 1-2-3 b、 其它成果 评分合计 1-2 所属考核类别 考核人签名 考核系数 总裁意见 考核类别判断标准（满分为105分）： 杰出—1.2( ≥100)； 优秀—1.1(≥90）； 良好—1.0（≥80）； 合格—0.9（≥70）； 基本合格—0.8（≥60）； 落后—0.7（≥50）； 极差—0.5(＜50）

2.考核系数评定表 Ⅱ (本表适用于营销管理型团队)

考核指标 具体内容 a、销售额 销售 业绩 60% c、回款率 5-10 评分范围 5-10-15-20-30-40 b、中标率 5-10 主管评分 a、团队管理 管理 10% b、质量管理 c、目标管理 d、财务管理 a、售前服务 服务 b、售后服务 10% c、项目跟踪 a、市场创新 创新 b、战略创新 10% c、技术创新 a、工作业绩 执行力 10% c、工作质量 d、工作数量 a、 本月工作中的突出业绩 特殊贡献5% b、 其它成果 评分合计 所属考核类别 考核人签名 b、工作效率 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2 1-2 1-2-3 1-2 考核系数 总裁意见 考核类别判断标准（满分为105分）： 杰出—1.2( ≥100)； 优秀—1.1(≥90）； 良好—1.0（≥80）； 合格—0.9（≥70）； 基本合格—0.8（≥60）； 落后—0.7（≥50）； 极差—0.5(＜50）

3、考核系数评定表 Ⅲ (本表适用于科技研发型团队)

考核指标 具体内容 a、产品、课题研发数量 研发 业绩 60% c、产品、课题研发效率 d、产品、课题研发成绩 管理 20% a、团队管理 b、财务管理 a、企业文化 宣传 10% b、对外宣传 2-4-6-8-10-12 4-8-12-16-20-24 2-4-6-8-10 2-4-6-8-10 1-2-3-4 1-2-3 b、产品、课题研发质量 评分范围 2-4-6-8-10-12 2-4-6-8-10-12 评分 c、对内宣传（网站建设、1-2-3 组织、参与活动） 协作 10% a、对外联系 b、内部协作 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 特殊贡献 5% a、本月工作中的突出业绩 1-2-3 b、其它成果 评分合计 1-2 所属考核类别 考核人签名 考核系数 总裁意见 考核类别判断标准（满分为105分）： 杰出—1.2( ≥100)； 优秀—1.1(≥90）； 良好—1.0（≥80）； 合格—0.9（≥70）； 基本合格—0.8（≥60）； 落后—0.7（≥50）； 极差—0.5(＜50）

4.考核系数评定表 Ⅳ (本表适用于工程技术型团队)

考核指标 工程 业绩 40% a、新产品、新技术 技术 b、技术质量 20% c、服务质量 创新 a、技术创新 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 0-2-4-6-8-10 具体内容 a、工程完成数量 b、工程完成质量 评分范围 0-5-10-15-20 0-5-10-15-20 主管评分 20% b、管理创新 c、战略创新 d、服务创新 a、团队管理 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2 管理 10% b、工程质量管理 c、技术质量管理 d、财务管理 a、外部协作 协作 b、内部协作 10% c、协作成果 特殊贡献 5% a、本月工作中的突出业绩 b、其它成果 评分合计 所属考核类别 考核人签名 考核系数 总裁意见

考核类别判断标准（满分为105分）： 杰出—1.2(≥100)； 优秀—1.1(≥90）； 良好—1.0（≥80）； 合格—0.9（≥70）； 基本合格—0.8（≥60）； 落后—0.7（≥50）； 极差—0.5(＜50＝

第八章 企业负责人目标管理考核办法

第一节 考核目的

第一条 实行“第一责任人”制度，加强企业经营绩效管理。

第二节 职责和权限

第二条 总裁负责领导企业管理委员会，结合《企业任务书》进行考评工作。 第三条 人力资源中心负责考评工作的具体实施。

第四条 各公司（职能部门）积极配合考评工作的实现，及时、如实提供必要的数据

和信息。

第三节 考核办法

第五条 采用数据表格方式通过考评及相应的计算来确定考评结果。

第四节 考核实施

第六条 考核主体：以公司、部门为主体进行考核。 等级 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 人员 考核主体 A4 A5 A6 A6 A6 A6 A6 A6 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3

第七条 考核原则：谁主管谁负责。

第八条 考核周期：三个月为一个考核周期。

第九条 考核基数：考核基数为个人月度工资总额的30%。（附《2007年度企业负责

人工资标准》）。 第十条 考核过程：

（一）每个考核周期末，由行政副总裁组织召开考核会议，进行考评工作。 （二）达标基准分为50分。

（三）考核分数与考核基数发放比例对应关系： 发放比例 考核分

（四）连续二个周期考核分数未达标者，撤销其职务。

第五节 附则

第十一条 本管理办法由人力资源中心负责制订、修改、解释 第十二条 本管理办法经企业管理常委会审批后正式发布实施。 附：《企业负责人目标管理考核表》

100% ≧90 90% ≧80 80% ≧70 70% ≧60 50% ≧50 0% ﹤50

企业负责人目标管理考核表

考核指标 评分范围 评分 总裁办 财务结算 中心 考核部门 业绩（50%） 0-10-20-30-40-50 绩效 （70%） 效率（10%） 0-2-4-6-8-10 质量（10%） 0-2-4-6-8-10 管理（10%） 0-2-4-6-8-10 综合 （30%） 创新（10%） 0-2-4-6-8-10 成果（10%） 0-2-4-6-8-10 评分合计 考核人签名： 注：达标基准分：50分

第九章 绩效考核体系标准

第一节 目的

第一条 为了公正地评价员工工作，提高员工的工作积极性和创新能力，鼓舞员工工

作士气，从而提高工作效率，增强企业活力，实现公司年度目标；真正体现薪酬与绩效挂钩，特修订本制度。

第二节 适用范围

第二条 适用于公司全体员工，包括试用期内的员工和临时工。 第三条 考核内容

综合服务型团队： 《考核系数评定表Ⅰ》 适用于总裁办、资本运作中心、人力资

源中心、品牌战略中心、企业发展中心、财务结算中心；

营销管理型团队： 《考核系数评定表Ⅱ》 适用于营销管理中心、市场管理中心、

大客户中心；

科技研发型团队： 《考核系数评定表Ⅲ》 适用于企业研发中心；

工程技术型团队： 《考核系数评定表Ⅳ》 适用于工程管理中心、工程技术中心。

第三节 依据

第四条 员工个人考核系数主要以绩效、主动性、责任感、考勤纪律、团队精神、工

作能力六大指标为依据。对各项考核指标进行评分，以最终考核总分为判断考核系数的根本依据。

第四节 考核原则

第五条 考核人在进行考核时要客观、公正，不得存有偏见。

第六条 只对被考核对象在考核期间和工作范围内的表现进行考核，不得对此以外的

事实和行为做出评价。

第五节 考核系数量化指导

第七条 考核系数由二部分组成：公司系数、部门系数、个人系数。 （一）公司系数

由集团人力资源管理中心负责召集考核小组，考核小组由5-7名****集团企业管理委员会委员组成，考核小组根据各公司当月经营指标完成情况、日常管理和管理创新、团队建设、公司发展潜力等方面，与各公司主要负责人面谈后确定考核系数，并将考核结果报企管常委会讨论通过和集团总裁核准。 （二）部门系数

部门系数由各公司负责考核确定。 （三）个人系数

个人系数由员工的直接主管考核评定并经各公司管理人员逐级修正核准。公司考核负责人具有+10%的修正幅度。其员工考核等级比例受下表限制： 个人考核类别 杰 出 优 秀 良 好 合 格 公司 评定比率(部门) 所属考核类别 不高杰出 于40% 不高优秀 于30% 不高良好 于20% 不高于70% 不高于50% 不高于40% 不高于30% 不高基本合格 无 于20% 不低于30% 不低于40% 不低于50% 不高于60% 不高于60% 不低于10% 不低于15% 不低于20% 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 自定 比 率 比 率 比 率 比 率 基 本合 格比 率 比 率 比 率 落 后 极 差 合格 不高于5% 不高落后 无 于10% 不高于50% 不高不低于25% 不低于40% 不低于5% 自定 自定 不低于20% 自定 自定 很差 无 无 于40% 第八条 个人工资总额 = 等级工资 * 公司系数 * 部门系数 * 个人系数

（备注：等级工资指岗位等级工资、技术等级工资或协议等级工资）。

其中，考核系数具体量化为：

基本合格 C+ 0.8 考核标准 杰出 优秀 良好 合格 落后 极差 相应等级 考核系数 A+ 1.2 A 1.1 B+ 1.0 B 0.9 C 0.7 D 0.5 1、综合服务型团队员工考核系数评定表 被考核人姓名 考核指标 岗位/职务 具体内容 a、工作成绩 绩效 60% b、工作数量 c、工作质量 d、工作效率 评分范围 5-10-15 5-10-15 5-10-15 5-10-15 日期 自评分 主管评分 主动性 16% a、份内工作完成的积极性 b、承担额外工作的主动性 a、工作所具备的责任心 2-4-6-8 2-4-6-8 1-2-3-4-5 责任感 7% b、能承担工作中的失职，并想1-2 尽办法弥补 纪律 6% a、遵守考勤制度制度情况 b、遵守公司规章制度情况 a、与人相处、合作的能力 1-2-3 1-2-3 1-2 团队精神 6% b、坚持公司利益、团队利益至1-2 上 c、能否积极参加公司举办的文1-2 体、培训等活动 a、专业知识和专业技能水平及发1-2-3 工作能力 5% 挥程度 b、工作中的创新意识及措施 1-2 1-2-3 1-2 特殊贡献 5% a、本月工作中的突出业绩 b、其它成果 评分合计 考核人签名： 本月建议案： 签名： 公司负责人意见： 2、营销管理型团队员工考核系数评定表 被考核人姓名 考核指标 岗位/职务 具体内容 a、工作成绩 评分范围 5-10-15-20 绩效 60% c、工作质量 d、工作效率 a、份内工作完成的积极性 主动性 15% b、承担额外工作的主动性 a、工作所具备的责任心 责任感 8% b、能承担工作中的失职，并想尽1-2-3 办法弥补 纪律 a、遵守考勤制度制度情况 1-2 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5-10-15 5-10-15 2-4-6-8-10 b、工作数量 5-10 日期 自评分 主管评分 4% b、遵守公司规章制度情况 a、与人相处、合作的能力 1-2 1-2 团队精神 b、坚持公司利益、团队利益至上 1-2 5% c、能否积极参加公司举办的文体、0-1 培训等活动 a、专业知识和专业技能水平及发1-2-3-4 工作能力 8% b、工作中的创新意识及措施 特殊贡献 a、本月工作中的突出业绩 5% b、本月为企业赢得卓越荣誉 评分合计 考核人签名： 本月建议案： 1-2-3-4 1-2-3 1-2 挥程度 签名： 公司负责人意见： 3、科技研发型团队员工考核系数评定表 被考核人姓名 岗位/职务 日期 考核指标 具体内容 a、工作成绩 评分范围 3-6-9-12-15 3-6-9-12-15 3-6-9-12-15 3-6-9-12-15 2-4-6-8 1-2-3-4 1-2-3-4 自评 主管评分 绩效 60% b、工作数量 c、工作质量 d、工作效率 主动性 12% a、份内工作完成的积极性 b、承担额外工作的主动性 a、工作所具备的责任心 责任感 8% b、能承担工作中的失职，并想1-2-3-4 尽办法弥补 纪律 6% a、遵守考勤制度制度情况 b、遵守公司规章制度情况 a、与人相处、合作的能力 1-2-3 1-2-3 1-2 团队精神 6% b、坚持公司利益、团队利益至1-2 上 c、能否积极参加公司举办的文1-2 体、培训等活动 a、专业知识和专业技能水平及发1-2-3-4-5 工作能力 8% 挥程度 b、工作中的创新意识及措施 1-2-3 特殊贡献 a、 本月工作中的突出业绩 5% b、 其它成果 评分合计 考核人签名： 本月建议案 公司负责人意见： 4、工程技术型团队员工考核系数评定表 被考核人姓名 考核指标 岗位/职务 具体内容 a、工作成绩 绩效 60% b、工作数量 c、工作质量 d、工作效率 主动性 16% 责任感 a、份内工作完成的积极性 b、承担额外工作的主动性 a、工作所具备的责任心 1-2-3 1-2 评分范围 5-10-15 5-10-15 5-10-15 5-10-15 2-4-6-8 2-4-6-8 1-2-3-4 日期 自评 主管评分 7% b、能承担工作中的失职，并想1-2-3 尽办法弥补 纪律 4% a、遵守考勤制度制度情况 b、遵守公司规章制度情况 a、与人相处、合作的能力 1-2 1-2 1-2-3-4 团队精神 b、坚持公司利益、团队利益至1-2 8% 上 c、能否积极参加公司举办的文1-2 体、培训等活动 a、专业知识和专业技能水平及发1-2-3 工作能力 5% b、工作中的创新意识及措施 特殊贡献 5% a、本月工作中的突出业绩 b、其它成果 评分合计 考核人签名： 本月建议案： 1-2 1-2-3 1-2 挥程度 签名： 公司负责人意见： 第十章 年度年终考核管理办法

第一节 考核目的

第一条 激励先进、鞭策后进，促使和提高员工的工作积极性、主动性；逐步建立科

学、合理的竞争机制和用人机制；努力推动下一年度公司业务、工程、技术和管理等各方面的工作，在年终考核前力争完成各项任务指标。

第二节 职责与权限

第二条 考评小组组长负责领导本次年终考评工作。

第三条 人力资源中心负责个人考评工作的具体实施，直接向考评小组组长负责。 第四条 各公司、职能部门积极组织本部门员工配合考评工作的实施。 第五条 年度考核成绩及相关资料进入个人人事档案。

第三节 考核方法和内容

第六条 考核方法

采用表格方式通过自评、主管考评、公司考评及相应的计算方法来确定最终的考核结果。 第七条 考核内容

《2006年度管理人员考评表》 《2006年度普通员工考评表》

第四节 考核实施

第八条 按各公司及集团职能部门为单位进行考评。

第九条 考评过程中，自评占20%，直接上级考评占40%，公司负责人考评占40%。 第十条 自评分与综合考核分误差作误差分递减。

第十一条 考评结果比例为： 杰出5%；先进20%；良好40%；合格20%；落后15%。

第五节 员工年终奖金的计算方法

第十二条 公司（或部门）业绩系数*个人考核系数*时间系数*月平均工资*2

第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第六节 考评要求

年度年终考核是公司人事管理制度的重要内容之一，全体员工务必认真

对待，如实、客观地总结一年来的工作，检讨过去，树立信心，立足现在，在公司的统一领导下，做好明年的工作。

全体公司员工必须人人参与，认真对待，在统一安排下如期完成考核工

作，为明年的工作打下基础。

第七节 附则

本管理制度由人力资源中心负责制定、修改、解释。 本管理办法经集团企管常委会审批正式后发布实施。

第一条第二条第三条（一） （二）

第十一章 薪酬保密制度

第一节 目的

本公司为鼓励各级员工恪尽职守，为公司盈利与发展积极贡献力量，实施以

“绩效+能力”论酬的薪资制度，为培养凭绩效与能力获取高薪的良性竞争氛围，特执行薪酬保密制度。

第二节 办法

各级主管应督促下属员工养成不探询他人薪资的礼貌，不评价他人薪资的习

惯，以品德操守、工作能力、工作绩效争取同事及主管领导的认可。

各级员工的薪资除主管核薪和发薪人员及集团常委会成员外，一律保密。 主管核薪和发薪人员，不经批准，不得私自外泄任何员工的薪资情况，如有

泄露，立即另调他职或辞退。

泄露自身薪资或向他人打听及评论薪资者，初犯者给予丙类过失一次，再犯

者给予甲类过失，直至除名。

第三节 查询

第四条 员工对本人薪资如有不明之处，可至人力资源中心查询绩效考核成绩，不得

自行猜测或理论。

第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条

第十二章 员工竞聘(岗)管理办法

第一节 目的

在维护公司整体利益的前提下，真正实现公司各岗位的竞争上岗和员工与

部门之间的双向选择，真正做到“能者上，庸者下”，充分调动广大管理人员和全体员工的积极性和主动性。

第二节 竞聘(岗)原则

局部利益服从全局利益，部门利益服从公司整体利益。 新岗位要能充分发挥员工的潜能和水平。 必须由本人提出申请。

第三节 注释

竞聘是针对管理岗位来说的。 竞岗是针对一般工作岗位来说的。

第四节 竞聘(岗)程序

第七条 准备竞聘(岗)员工（以下简称员工）向人力资源中心申领《竞聘申请表》

或《竞岗申请表》（见附表）。

第八条 员工填好表内相关内容后，交回人力资源中心。

第九条 人力资源中心将《竞岗申请表》送竞岗所在部门的负责人，负责人签署意

第十条 第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条

第十七条第十八条第十九条见后再将该表交回人力资源中心。

人力资源中心将《竞聘申请表》和经负责人签署意见后的《竞岗申请表》

整理形成初步方案后提交各公司司务会议讨论。

经司务会议讨论形成初步意见后，报企业管理委员会讨论。

讨论结果报请企管常委会审批后，正式发布聘任文件和公司员工名单。

第五节 聘(岗)说明

所有竞聘(岗)者最多可申请三个岗位。鼓励普通员工竞聘管理岗位。 原则上，所有的管理岗位由本人提出竞聘申请，经讨论后才可聘任。 凡不提出申请者，公司有权不作安排。

竞聘(岗)员工，既不能有损害原部门的行为，更不能有损害公司整体利益

的行为。

第六节 附则

本办法适用于公司正式员工竞聘(岗)之用。 本办法由人力资源中心负责解释。

本办法经企管常委会批准并经总裁签署后发布实施。

竞聘申请表

编号：

姓 名 学历(或职称) 所 在 部 门 性 别 专 业 现岗位/职务 年 龄 健康状况 竞 聘 岗 位 是否服从分配 竞聘理由： (1) (2) (3) 签名： 日期： 工作计划： 签名： 日期： 公司意见： 签名： 日期： 人力资源中心意见 签名： 日期： 总裁意见： 签名： 日期： 竞岗申请表

编号：

姓 名 学历(或职称) 所 在 部 门 申 请 岗 位 是否服从分配 (1) 性 别 专 业 现 岗 位 (2) 年 龄 健康状况 (3) 竞岗理由及工作打算： 签名： 日期： 部门负责人意见： 签名： 日期： 人力资源中心意见： 签名： 日期： 总裁意见： 签名： 日期：

第十三章 关于“推荐、选拔青年员工进入管理班子” 的

实 施 办 法

第一节 目的

第一条 公司的快速发展迫切需要建设一支高素质、富有活力的管理团队，集团决定

用3年时间选拔和培养一批年轻的管理人员，以适应公司的发展需要。特制订本实施办法。

第二节 适用范围

第二条 有真才实学，敢于奋斗的公司优秀青年。

第三节 实施办法

第三条 推荐、选拔青年管理人员的基本条件：

（一）年龄：30周岁以下

（二）学历：专科（含）以上（在读） （三）本公司司龄：一年以上 （四）与公司劳动合同：三－五年

第四条 推荐、选拔青年管理人员的基本程序：

（一） 由申请人员填写《推荐（自荐）青年管理人员情况综合表》，经部门填写推荐

意见后统一交与评审小组。

（二） 由评审小组成员根据申请人员上交的《推荐（自荐）青年管理人员情况综合

表》及工作表现进行初选，选出表现突出的人员进入第二轮选拔，并张贴公示。

（三） 初选通过的人员，提交《推荐（自荐）材料》，交与评审小组。 （四） 公司所有员工对初选通过的人员进行公开投票选拔。

（五） 评审小组根据申请人员提交的《推荐（自荐）材料》、公开投票选拔结果、部

门领导推荐情况等综合因素，确定最终进入管理班子的青年员工名单，并张榜公告。

第五条 推荐、选拔青年管理人员的实施时间

（一） 本管理办法自2006年起连续实施三年,以实现公司中层管理人员的年轻化,

大幅度提高管理人员的综合素质,并选拔部分青年干部进入高层管理。

（二） 每年进行一次推荐和选拔工作,具体时间和组织办法由专门的评审小组确定。 第六条 破格评审

经部门推荐，对公司有突出贡献的，可对其进行破格评审。

第四节 附则

第七条 本管理办法由推荐、选拔青年管理人员评审小组负责制定和解释。

第八条 本管理办法于2006年5月26日修订，经总裁审批同意后正式实施。

附：《推荐（自荐）青年管理人员情况综合表》

推荐（自荐）材料清单 第十四章

“落后淘汰”管理制度实施办法

第一节目的

第一条 激励先进、鞭策后进，努力促使和提高员工的工作积极性、主动性。

第二节适用范围

第二条 全体员工。

第三节职责与权限

第三条 人力资源中心是落后淘汰管理工作的归口管理部门，在考核的全过程中，努

力保持并维护考核工作的公正性、公平性，并努力维护员工的正当权益。

第四条 企管常委会负责审批对处于落后员工的最终处理。

第四节管理内容

第五条 管理原则 （一）公平、公正、透明。

（二）逐步建立科学、合理的竞争机制和用人机制。

（三）淘汰比率为5%-10%，根据各部门年度效益情况而定，原则上效益与淘汰成反比。

第六条 考核依据

公司的相关管理制度和相关考核指标。 第七条 考核内容 德、能、勤、绩。

第五节 考核的实施

第八条 年度考核 （一）员工自我考评

由员工自己对自己过去一年的工作进行认真的、实事求是的评价。

（二）部门考评 (占80%)

1、 员工所在公司（部门）负责人会同其直接主管共同根据考核表中的内容，客观、公正地进行考核和评价。

2、所在公司（部门）签署意见后将考核表交人力资源中心。 （三）人力资源中心考核 (占20%)

人力资源中心对员工进行考评，签署考核意见。 第九条 管理考评

本人、所在部门、人力资源中心考核(评)结束后，人力资源中心将员工的年度考核情况进行统计、汇总，交企业管理委员会讨论。

第十条 根据企业管理委员会讨论的情况，提出的不合格人员清单，报企管常委会审

批。

第六节 考核结果

第十一条 人力资源中心及时将有关情况通知当事人和所在部门负责人。

第十二条 对于考核不合格的员工，考核成绩极差、或有严重违反公司规章制度、或

损害公司利益的，公司可直接作辞退处理，其余的安排相关学习，经考试合格后给其调整工作岗位，原则上全部安排到基层工作。

第十三条 岗位调整后的考查期为三至六个月，在此期间，员工所在部门和人力资源

中心要共同加强对该员工的监督和管理。考查期间的工资原则上按其岗位工资的60%。

第十四条 考查期满前，员工所在部门和人力资源中心分别对其进行考核，并将考核

情况及本人的工作汇报提交企业管理委员会讨论。

第十五条 企业管理委员会讨论通过者，经双向选择可重新调整工作岗位；未通过者，

将作辞退处理。

第七节 附则

第十六条 本管理办法由人力资源中心制订并负责解释。

第十七条 本管理办法经企管常委会批准并经总裁批准后正式发布实施。

第一条第二条第三条

第十五章 人才成长基金管理制度

第一节 目的

为加强对集团人才队伍的建设，提高人力资源的整体素质，加大对优秀人才

的培养力度，特设立“浙江****集团人才成长基金”。

第二节 途径

人才成长基金主要来源于省、市、区政府拨发的关于对集团高层次人才、优

秀中青年人才的专项培养资助资金。所拨款项将全部用作对集团人力资源的开发和培养，主要包括对有培养潜力的员工进行深造和培训；对获得各类技术职称、通过各项重要科目考试人员的奖励；对**大学教学设施的投入和补充。

第三节 管理办法

归口管理

人才成长基金的归口管理部门为人力资源中心。人力资源中心将设置独立的

帐户用于对人才成长基金的使用和管理。

第四条 使用办法

人才成长基金的使用额度将视当年政府对集团拨发的人才培养资助资金总

额而定。

（一）深造和培训基金的使用

人才成长基金的50%将用作对核心员工进行深造和培训。人力资源中心将每年在集团内部员工中选拔一批最具有培养潜力的管理人员和技术人员赴各大知名高校、培训机构进行深造和培训，所需费用从人才成长基金中提取。 （二）对各类获得职称及通过考试人员的奖励

人才成长基金的30%将用作对获得各类技术职称及通过重要科目考试人员的

奖励，奖励额度将视各项技术职称及考试的重要性难易程度进行分配，相应职称及考试包括：

1、 技术职称：高级工程师、中级工程师、助理工程师 2、 会计师：注册会计师、中级会计师、初级（助理）会计师 3、 建造师：一级建造师、二级建造师

4、 五大员考试：施工员、造价员、安全员、质检员、资料员 5、 培训类：安防类培训、计算机系统集成（高级）项目经理

6、 其他：人力资源管理师、助理人力资源管理师、中级经济师、初级经济师 第五条 创造效益

通过积极争取省、市、区政府关于人才培养的各项资助资金，以提升企业科研、

技术、管理实力，提高企业人才队伍的整体素质为目的，在集团内部大力培养中、青年骨干人才，鼓励集团一线员工参与各类技术培训、职称评审、论文撰写等，积极推动“学习型企业”的建设，从而达到经济效益和社会效益的统一，实现依

靠人才、依靠知识创收的良性循环。

第一条第二条

第十六章 股权激励办法

为规范浙江****集团有限公司实施股权激励制度，建立健全激励与约束相

结合的中长期激励机制，进一步完善公司法人治理结构，制定本办法。

本办法所称股权激励，主要是指以浙江****集团有限公司及其控股、参股

子公司的股权为标的，对集团及其控股、参股子公司的中高级管理人员、技术骨干、业务骨干等实施的中长期激励。

第三条 股权激励计划原则上限于公司高级管理人员及对公司整体业绩和持续发

第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 展有直接影响的核心技术人员和管理骨干，及为公司业绩成长作出突出贡献的业务骨干。

股权激励的方式以限制性股权为主以及法律、行政法规允许的其他方式，

根据实施股权激励的目的，结合本行业及本公司的特点确定股权激励方式。

公司必须完成企业年度任务方可实施股权激励计划，股权激励计划对象确

定以月度绩效考核和年终绩效考核为主，参考相关岗位职责，由经营层提议，经董事会审核通过，报股东会批准。

对公司重大技术突破有重大贡献的技术骨干、在公司业务开拓方面业绩显

著及对战略性业务开拓作出突出贡献的业务骨干、在公司经营管理方面有 重大创新并效益明显的中高级管理人员可按特例参加股权激励计划。 股权激励计划的标的股份通过浙江****集团有限公司所拥有法人股

份稀释、增资、股份回购等方式获得。

股权激励计划实施对象获得的限制性股权的比例在1%至10％的范围之

内，且个人通过股权激励所获得的在同一个公司的股份累计不得超过15 ％。

股权激励计划的标的股权转让采用赠与和低于市场价转让的方式进行。 通过股权激励计划获得的限制性股权的限售期为2年，禁售期满后，根据

绩效考核及业绩目标完成情况由董事会确定激励对象可解锁的股份数量， 解期不得少于2年，具体年限由董事会确定。

第十一条 在限制性股权解锁期内没能解锁的股份将自动收回或以当初股权激励计

划实施时执行的价格回购股权，但是股权激励获得的股权的20％必须保留至离职后方可转让。

第十二条 公司进行重大战略决策讨论、重大业务转型、重大财务事件等可能对公司

价值有较大影响的事件发生时停止股权激励计划及股权激励获得的股份转让。

第十三条 除本协议约定事项外，股权激励对象所获得的股份享受一切附着于股份之

上的权利。

第十四条 股权激励对象符合相应规定可实行股份减持的，须优先向公司其他股东转

让，向其他股东之外的第三方转让股份则转让价格不得低于每股净资产价格或当时市场价格两者之较高者。

第十五条 股权激励对象有以下情形之一的，公司将终止授予新的股权并回收以前授

予之所有股权。

（一） 违反国家有关法律法规、公司章程规定的

（二） 任职期间，由于收受贿赂、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联

交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。

（三） 获得股权激励之年度起五年内主动离职的。 （四） 公司认为其他严重错误言行有损公司利益。

第十六条 股权激励计划实施时间间隔至少为一个会计年度，股权激励计划实施后一

个月内完成股权转让登记工作。

第十七条 获得股权激励者需遵守本管理办法，并签订承诺书。

第十八条 本办法由浙江****集团有限公司董事局负责解释，自颁布之日起施行。

第三篇 财务管理篇

第一章 财务管理制度

第一节 总则

第一条 为了规范和统一集团各职能部门及下属各公司的财务行为，加强财务集中管

理，并提高集团各职能部门及下属各公司的工作效率，根据国家有关法律，结合本集团的实际情况、经营方针制定本制度。

第二条 制定和完善集团公司的财务制度，建立一整套规范、有序的业务操作流程，

可以严格控制费用，规范和快捷的财务核算，抑制财务漏洞。

第三条 本制度是集团各职能部门及下属各公司开展财务活动必须遵循的原则和规

范。

第二节 细则

第四条 现金管理制度

现金是公司资产的重要组成部分。根据国务院《现金管理暂行条例》的有关规定，为加强现金管理，必须做到：

现金收入

（一） 现金收入范围：各工程销售款，不足转帐起点的小额收入及差旅费余款、备

用金预支款返回收入等。

（二） 一切现金收入应及时足额上缴财务核算部，出纳应当面点清现金，并开具收

据或在有关单据上签字。 现金支出

（一） 现金支出范围：职工工资、奖金及津贴；差旅费、采购物资（不能转帐的单

位和个人）及其他结算起点 1000 元人民币以下的零星支出。

（二） 根据“谁经办、谁负责”的原则，所有现金支出，必须取得合法的原始凭证，

并在发票背面注明开支用途、经办人、证明人、部门经理，经财务核算部审核后，再报领导批准，方可报销。

（三） 加强现金支出的审核工作，对所有支出发票，财务核算部在审核时，发现手

续不全或其他违反报销制度的票据，有权拒绝报销或退回补办手续。

（四） 现金支出，出纳应在发票或有关单据上加盖“现金付讫”章及出纳人员章等。

其它管理

（一） 出纳应及时登记现金日记帐，做到日清月结，并经常核对，发现长短款或帐

帐、帐实不符，应及时上报财务经理及公司领导，认真查明原因并及时处理。

（二） 不准坐支现金、不准白条抵库。严格按照公司规定的现金库存限额度。 第五条 银行管理制度

（一） 银行存款是货币资金的主要组成部分，为合理、有效地管理，根据《银行结

算办法》的有关规定，对公司的银行管理规定如下：

（二） 除按规定可以用现金收付的项目外，其他一切经济往来必须通过银行转帐等

办理，以减少现金交易，保证资金的安全。

（三） 出纳人员应根据有关凭证及时登记银行存款日记帐，并按日结出余款，按月

与银行核对，做到帐实相符。

（四） 财务人员严格按照银行结算的要求，填制或开具各种银行票据，并根据资金

计划，分轻重缓急给予及时办理。公司各项收入所取得的票据（汇票、支票

等）应于当日交存银行。

（五） 严格执行银行结算纪律，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。 （六） 加强支票等银行票据的管理，设立支票登记本。严格控制空白支票的签发。

如确需领用的，需以书面形式提出申请，经公司领导批准后办理。出纳应在空白支票上填明日期、用途及限额等。

第六条 资金管理

资金支付程序

财务核算部对资金支付必须根据经审核的原始凭证或付款审批单上领导批准的时间和金额进行支款。每一笔业务费用报销付款，必须要有原始发票，预付或分期付款凭经领导审批的付款审批单办理。付款时，对于上月已报用款计划的款项，财务核算部将给予优先支付。特殊情况经总裁特批后执行。未经领导批准，财务核算部不得擅自使用资金。 第七条 往来款的管理

为确保公司资金的正常循环和周转，加强销售合同的执行和管理，维护公司利益不受侵害，必须对往来款进行严格管理。

应收帐款

（一） 业务部门要建立工程款回收台帐，对各客户单位的资料及合同日期、品种、

金额、回款日期及金额进行明细登记。每月须定期与财务和客户进行核对，做到帐目清楚、准确。

（二） 业务部门在对外签订销售合同后，应在财务核算部备案。财务核算部根据销

售合同对各业务进行监督，及时催款。

（三） 由于经办人员的过失，造成对外工程款无法收回，给公司造成经济损失的，

将视情节轻重追究当事人的经济责任直至刑事责任。 应付款项

（一） 在公司计划的前提下，由各有关部门编制应付款项明细表交财务核算部汇总

付款时，各业务经办人填制“用款申请单”，领导批准后，交出纳办理。出纳应分轻重缓急，及时支付款项，以保证公司的声誉。

（二） 对于合作单位的会计核算必需取得有效的税务发票经有关领导签字方可办理

结算。 内部往来款

（一） 员工因工作借款，必须填制“付款凭证”，并注明“借款”字样及归还日期。

原则上，前款不清，后款不借 。

（二） 业务人员预支差旅费，须凭出差申请单办理，并在出差回来一周内办理结帐。

一周之外，一月之内，需附情况说明，经法务审计部审计方可办理报销手续；一月之外不得报销。前款不清，后款不借。

（三） 财务核算部在人力资源部每月发放工资时，应对个人往来帐进行清理，办理

催收及核销工作，未能如期核销的，及时通告人力资源部从其工资中扣除。

（四） 各部门负责人对本部门内有借款的员工应及时督促，协助财务核算部门做好

清理工作，确保企业资金不受损失。

第八条 财产物资的管理

（一） 各部门申请购买物资时，由经办人填写申购单，购买器材原则上由物流中心

统一采购，交仓管入库，并开具入库单。

（二） 物资领用时到仓管处办理领用手续。保管人发放时，要进行登记、签字， 并

严格控制使用。对于单项金额在 50 元以上的物资，保管人应建立台帐进行管理。

（三） 固定资产由财务核算部、各公司办公室和使用部门共同管理。各公司办公室

根据固定资产的类别和使用部门进行统计，并在实物上贴上标签，记载编号、名称、使用部门等信息，以明确责任。根据各公司办公室统计结果财务核算部编号造册建立台帐。

（四） 固定资产每年盘点一次，低值易耗品每半年盘点一次，办公家具每一年清理

一次。每次盘点由财务核算部、各公司办公室及仓管参加，详列清单后交有关部门 , 若一经发现盘盈或盘亏，必须立刻转入“待处理财产损溢”，及时追查原因，分清责任人。

第九条 费用预支报销管理

（一） 为适应公司的发展需要，本着增收节支的原则，明确经济责任，严肃财务纪

律，特制定本制度。

（二） 一切费用的发生均应取得合法（国家财税部门认可的有价单据）、有效的原

始票据，并经经办人、部门负责人、部门分管领导、财务负责人、总经理签字后方可报销。超出总经理审批部分交总裁审批同意后方可报销。各签字人职责如下：

1、经办人：对所经办业务的真实性、合法性全面负责 2、部门负责人、分管领导：审核业务的真实性

3、财务负责人：审核发票，对票据是否符合税务、财务规定之有效负责 4、总经理：全面审核

对有弄虚作假现象情况者，一律有财务核算部开出报告单，由人力资源部做出辞退处理，并追究经济责任，对审核不严，把关不力的审核负责人做出相应处罚。 第十条 票据管理

（一） 票据是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证。

（二） 票据管理范围： 公司在销售产品、提供劳务以及从事其它业务活动取得收

入时所提供给付款方的各种票据，均属于票据管理范围。

（三） 票据种类：

1、 增值税专用发票及普通发票，由国税局统一印制，用于产品销售所开具给对

方的发票。

2、 收款收据：用于各种应收或暂收款所出具给付款人的凭证。

3、 出、入库单：用于公司产品及财产物资等收入、发出而出具的凭证。出库单

的产品如属待结款项，则出库单作为向客户收款的依据。

4、 送货单：用于公司产品发出时，客户实际收货数量及金额的原始凭单。送货

单作为向客户收款的最原始凭据。

（三）票据管理规定

1、 发票的购买由财务核算部负责办理，购入发票均由财务办税员专人负责保管

设置票据登记簿，按月填写发票购买、使用、结存报表，送税务机关。 2、 公司内部门领用票据必须指定专人认真保管，及时办理登记和核销手续，并

实行以旧换新制度，作废的票据不得缺联。

3、 产品出入库单，每月底仓管员应装订成册，存入档案。

第三节 附 则

第十一条 本制度由财务核算中心制订，并负责解释和修订。

第二章 仓库管理制度

第一节 适用范围

第一条 适用于本公司原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二节 职责

第二条 财务核算部是仓库管理的主管部门。

第三条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出

库控制。

第三节 管理要求

第四条 设备清单备案

新签的工程合同中有设备、器材采购的，设备清单先交给仓管一份，以备查对 第五条 入库

（一）仓管员根据进货或送货清单进行验收，核对数量品名、规格等，并同质检人员

（采购部门）进行检验，在确认所到物品同订购产品要求一致时，才能签收采

购部填报的入库单。

（二）入库单设备若与仓管处备案设备清单不符，须有关部门出具联系单说明情况，

并由分管领导签字确认，方可办理入库手续，否则财务部有权拒绝办理入库手续。

（三）入库单的填写，须有采购人、请购部门领导、记账、仓管四人签字。入库单一

式三联，采购部门，财务部门，仓管员，各执一联。仓管人员应查验质检人员（采购部门）出具的检验结论、产品合格证等。

（四）对保管物品登记上帐，利用已有标识或新加标识以卡片形式，标明物品规格型

号、名称、数量和入库时间等，做到帐、卡、物一致。

（五）不合格品应隔离堆放，专识标明，严禁投入使用。如因工作马虎，错混使用，

仓管员应负失职的责任。

（六）若在验收中发现问题，应及时通知采购部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发

生仓管员应负失职的责任。 第六条 贮存

（一）仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起

重与运输条件较好的库房，并配备必需的货架；

（二）所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其

他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；

（三）仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮

变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所；

（四）保管员根据产品要求定期检查库存情况；保管人员在产品的贮存期超过一年时

应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。

（五）超期物品应及时向质检部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使

用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等；

（六）仓管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整、准确、及时和可靠。.

（七）盘点频次：仓库设备每月一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应

及时汇报，查找原因，采取对策。 第七条 出库

（一） 由经办人员填写领料单，经领料人签字后交财务记帐。出库单的填写须有实

际领用人、领用部门负责人、记账、仓管四人签字，仓管员在审核领料单无误后，根据料单上所注规格及数量发货，并在料单上签名，（注：若实际领用人在外做工程，可由办公室人员暂时替签，但1个月内当事人须到财务补签字）出库单一式三联，由仓管员、财务部门、工程部各执一联。

（二） 仓管人员与工程实施人员一并完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、

名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。

（三） 已办理出库手续之物品，严禁在仓库存放。 第八条 退库

（一） 经办人以书面形式说明退库原因，所在部门领导签字确认后，由经办人填写

入库单，办理退库手续。

（二） 原物品领出部门在办理退库手续时，应明确物品质量及再使用机率，若退库

物品不再具有二次使用可能性，退库后仓管员应立即通知采购部对退库物品做退货处理，不得无理由增加库存。

第九条 库存

（一） 仓管员每月应出具库存物品清单给采购部和工程部，在实施采购或工程施工

时，采购部和工程部应优先考虑消化现有库存物品，及时消除库存。对陈旧物品的使用，公司可适当处以优惠价格。

（二） 积极消化现有库存物品，原则上不得增加新的库存数量。

第三章 工具管理制度

第一条 各公司的工具由公司仓库统一管理，每套工具都备有一本工具登记卡，做工

程前一天领出，工程完毕后，交还工具，并当面点清，如有破损或缺少，必须由使用人补齐。

第二条 每人配工具一套，内含（工具包一只、一字批大、中、小三把，十字批大、

中小三把、剪刀一把、狼头一把、斜口钳、尖醉钳、万能表、电落铁各一件）。

第三条 如安装工程需要其他用具，如电钻、切割机等。应向仓库借用，每做一工程

配件一件。

第四条 进口工具如：（一字批、十字批、六个月至一年）以内损坏缺少，由本人补齐，

贵重工具如有遗失或损坏一律由本人赔偿。

第五条 国产工具如：一字批、十字批三至六个月以内损坏、缺少由本人赔偿。 第六条 万用表、电落铁、剪刀、榔头等使用满两年后，由公司做自然损耗处理。 第七条 希望各公司工程人员，配合工作，爱护公司财产。 第八条 本管理制度由财务结算中心制订，并负责解释和修订。

第一条第二条第三条第四条第五条第六条

第四章 加班及差旅费报销制度

第一节 目的

明确公司员工加班及差旅费的报销程序及标准。

第二节 适用范围

公司所有员工。

第三节 职责与权限

财务核算中心负责报销凭证正确性和准确性的稽核。

各职能部门负责人、各公司大部门分管领导、总经理、集团总裁按各自的报

销权限签字、审批。

第四节 主要管理内容

各类报销单要明确用途及使用部门，报销须填制报销清单，注明业务内容及

金额，经手人及负责人签字，以便公司实时掌握部门业务动态及部门和个人的费用支出情况。

部门员工加班，部门经理应确定加班人员、时间和加班内容，并填制加班单，

公司总经理确认后，送交人力资源部备案。

第七条 员工报销加班餐费，应先与人力资源部确认加班时间、人员和内容，人力资

源部在报销单上签字确认。员工凭此交于财务核算部，财务核算部根据加班员工的人数、时间和内容核算报销金额。加班员工餐费标准每人每餐 6 元。

第八条 加班员工无加班单报销餐费或事后补填加班单，一律不予报销。

第九条 员工出差公司予以出差补贴，市内每人每天 10 元，市外每人每天 20 元。

外出餐饮发票公司不予报销。

第十条 住宿费（最高上限）报销：员工每人每天 80 元；部门经理每人每天 200 元；

各公司总经理每人每天 300 元；总裁助理每人每天 400 元；总裁、副总裁每人每天 500 元。

第十一条 公司员工因业务报销出租车票，车票背面须写明时间、业务内容。 第十二条 交际费用和商务费用应单列报销单，附登记审批表公司总经理的签字审批。 第十三条 各部因根据以往季度的费用确定季度费用预算，报总裁批准，最后交财务

核算部做控制费用报销依据。

第十四条 营销人员的费用，部门经理因根据营销人员的项目跟踪情况确定季度费用

的预算，报营销部门总经理审核，并上交总裁批准，最后交财务核算部做控制费用报销依据。

第十五条 无特殊情况，报销费用最长不超过一个月，超过一个月财务核算部有权不

予报销。营销人员出差借款，应及时报销冲销借款，最长不超过一个月；工程人员出差借款，最长不超过两个月。报销费用冲借款，费用内容与借款内容应相符，否则财务核算部有权不予报销。

第十六条 出差人员应选择经费最省的路线往返，不得借出差、开会、参观、学习、

培训等名义用公费旅游，随意绕道或处理私事，否则费用自负。

第十七条 杜绝一切浪费性的、无目的性的发票报销。

第五节 附则

第十八条 本管理制度由财务核算中心制订和解释。

第十九条 本管理制度与原管理制度有冲突的，以本制度为准。

第一条第二条

第五章 工程相关费用报销制度

第一节 目的

目前公司工程主要分省内工程和省外工程。工程的费用性质复杂且繁多。为

了明确费用的种类，控制工程费用的开支，使工程的费用报销有章可循，有据可查，特制定工程费用的有关报销制度。

第二节 适用范围

公司工程实施人员。

第三节 职责权限

第三条 财务核算中心负责报销凭证正确性和准确性的稽核。 第四条 部门经理负责报销情况的审核。

第五条 工程总部总经理报销权限为 500 元（含）之内。 第六条 公司总经理报销权限为 500 － 10000 元。

第四节 主要管理内容

第七条 工程如果在市内施工，不能回公司就餐的，公司给予施工补贴，每人每天 10

元。餐饮发票公司不予报销。

第八条 工程部施工人员出差报销，应在报销单及发票背后注明内容，包括施工地，

往返时间及途中发生的费用。如自备工程车，油费发票同样得写明施工所经地及公里数。

第九条 原则上工程部施工人员取消出租车票的报销。如确因工程紧急，需派工程人

员前往，必须经部门经理同意。

第十条 省内外施工长期驻外租房的，房租费应该由房东出具相关证明（包括日期，

人数房租费等内容），有条件的也应出具相关水费，电费的发票，否则还应当填写有关费用的证明（包括月份，金额等）。施工人员凭此到公司实报实销。

第十一条 省内长期驻外租房施工人员标准：交通费每人每月 50-80 元，误餐补

贴每人每天 10-20 元，通信费每人每月 50-100 元。餐饮发票不予报销。工程总部负责人根据每个驻外工程的实际情况确定施工人员费用标准。

第十二条 省外长期驻外租房施工人员标准：交通费每人每月 80-100 元，误餐补

贴每人每天 10-20 元，通信费每人每月 150-200 元。餐饮发票不予报销。工程部负责人根据每个驻外工程的实际情况确定施工人员费用标准。

第十三条 工程部施工期间购买辅料，报销单应由工程项目经理及工程部总经理签字

确认。

第十四条 工程施工发生的商务费用报销，应单独列出，由市场营销部负责人签字确

认，最终计入市场营销部开支。

第十五条 工程费用报销最长不超过两个月，超过两个月财务核算部有权不予报销。 第十六条第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 工程部工程分包给其他施工单位，分包合同应及时送交一份给财务核算

部。施工费用支出与施工发票应同时出具。

工程部所发生的费用，应在项目给工程的施工费用中列支。财务核算部根

据项目工程款的收入情况，控制工程部的费用。

工程施工人员或项目经理外出施工或出差借款，应写明借款理由。由分管

负责人审批，事后报销内容应与借款内容相符，否则不予报销及冲借款。

杜绝一切浪费性的、无目的性的发票报销。 如遇特殊情况由总裁审批。

第六章 内部资金有偿使用管理制度

第一节 目的

第一条 在独立核算的原则基础上，加强资金在集团公司各职能部门及各公司间的合

理流动，提高内部资金的使用效率，同时降低项目资金的使用风险。

第二节 适用范围

第二条 本管理制度适用于集团公司各职能部门及下属各公司相互之间借款行为的

管理。

第三节 职责与权限

第三条 资金所有人（集团公司各职能部门或各公司）有权对借款人（集团公司各职

能部门或各公司）的资信和归还能力进行考核和审核。

第四条 总裁负责内部资金有偿使用申请的审批。 第五条 财务核算部负责对出借资金使用的监督管理。

第四节 管理内容

第六条 借款条件

（一）原则上借款期限不得超过三个月，特殊情况不超过六个月。

（二）借款时间按周计算，不足一周的按一周计算；借款到期必须按时归还。 （三）借款期限内的周利率为 1% ，超过借款期限时从超过之日起周利率按 2% 计

算；特殊情况按约定计算。

（四）借款期限已到，未及时归还借款的，资金所有者（集团公司各职能部门或各公

司）有权要求财务核算部采取适当措施强制归还借款。 第七条 申请程序

（一）凡需要资金的职能部门或各公司以工作联系单申请，说明借款用途，借款金额

及还款日期等，申请部门负责人或公司总经理签字确认。

（二）资金的所有人（集团公司各职能部门或各公司）对该申请签署意见。 （三）财务核算中心根据公司的资金及申请人（集团公司各职能部门或各公司）的情

况签署意见。

（四）总裁审批，决定是否同意该申请。 第八条 资金的使用管理

（一）申请借款人（集团公司各职能部门或各公司）必须严格按申请用途使用所借资

金。

（二）资金所有人（集团公司各职能部门或各公司）有权监督出借资金的使用情况。 （三）借款到期，使用部门必须及时归还本金和利息。如有特殊情况必须提前一周向

财务核算部和资金所有人（集团公司各职能部门或各公司）书面说明情况，同时提高借款利率。

（四）财务核算部根据总裁的审批意见调动资金，并对资金的使用和归还情况进行监

督。 第九条 处罚

（一）未能如期偿还借款的，每拖延一个月（不满一个月的按一个月计），扣申请借

款部门或公司负责人和直接人当月工资的 10% ，直到扣完为止。

（二）超过两次（含两次）借款未能按期归还的职能部门或各公司，不得再申请借款。

第一条第二条第三条第四条第五条第六条

第四篇 企业品牌管理篇

第一章 品牌管理制度

本制度适用范围：在国内外开展各项与“浙江****集团”及其下属分公司、

子公司相关的一切社会活动和经济活动。

本制度适用对象：在国内外开展各项与“浙江****集团”及其下属分公司、

子公司相关的一切社会活动和经济活动的团体及个人。

集团及下属各公司、部门在文件往来中必须使用规范的企业商标及组合，常

规文件必须使用由品牌企划部统一设计的格式，特殊形式的应用必须在文件制作完成后经品牌企划部专人审核或委托品牌企划部专人专项设计。

参与杭州市级及以上规格的公关活动，必须在活动开展之前到品牌企划部备

案，委托外单位设计的宣传用品必须经过品牌企划部审核方可投入制作；参与省级及以上规格各类社会经济活动则必须由品牌企划部统一进行形象规划和设计。

各公司、部门每年工作计划中必须包含宣传工作计划内容并单独上报品牌企

划部备案。

各公司、部门在设计和制作各类宣传手册、产品手册等与公司形象息息相关

的用品时，其内容及设计必须通过品牌企划部的审核方可投入制作，也可以委托品牌企划部设计。

第七条 集团及各下属公司、部门员工，包括市场合作伙伴，必须统一使用由公司品

牌企划部印制的名片和宣传资料开展工作。

第八条 各公司、部门如需更改办公环境中的标志、标识、指示标牌、形象招贴、海

报类的用品，必须预先通知品牌企划部，委托设计或审核设计方案后方能实施。

第九条 各公司、部门必须指派专人专职或兼职企业形象管理工作，统一称为“形象

专员”。

第十条 形象专员接受品牌企划部门在职责范围内的工作领导，从事品牌企划部门指

派的各项工作。

第十一条 各公司、部门必须定期填写《宣传周报表》，于每周六下午前交品牌企划

部，以便于品牌企划部统一开展宣传工作。

第十二条 遇有大事、要事或需及时发布宣传的内容事项，必须第一时间以书面形式

报到品牌企划部，以保证新闻的时效性。

第十三条 各部门文件及信息的发布必须使用品牌企划部规定的相关统一标准表格

以及统一的格式；（新闻报表以及新闻周报表）内部网文件及信息发放由发出部门领导签字确认后交与品牌部负责人复核签字，然后交由相关制作人员发布，外网文件及信息的发放由发出部门领导签字确认后交与副总裁复核签字后方可发布。

第十四条 各部门以及子公司必须每周上交品牌部新闻报表以及新闻周报表，各部门

信息各自负责，对外发放信息必须为公司形象负责，如有不负责任损坏企业形象者，视情节严重给予一定级别的过失论处。

第十五条 各公司、部门负责人、形象专员的品牌及宣传工作情况由品牌企划部考核

并计入年终工作考核内容；各公司和部门负责人为第一责任人。

第十六条 公司内网和外网的更新只能由品牌企划部执行，任何公司和个人都不得擅

自篡改网站发布的内容。

第十七条 各公司、部门必须按照公司规定的品牌企划部收费标准进行结算，如果有

其它原因可以以联系单的方式要求品牌企划部减免相关费用，不得以经费不足为由擅自从事各类宣传和公关活动或逃避审核。

第十八条 该制度自 2006 年 6 月 15 日起执行。

第二章 网络、网站管理制度

第一节 总则

第一条 为加强对**集团网站的规范化管理，确保网站安全、有效运行，充分发挥其

应有的作用，发挥现有网络效益，实现信息资源交流与共享，更好地为设计、科研、开发、管理服务，依照《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《计算机病毒防治管理办法》、《中国教育和科研计算机网

暂行管理办法》等有关规定，结合公司实际，特制订本办法。

第二条 本办法适用范围为**集团网站以及有关信息流程的管理和发布。 第三条 **集团网站是指依托网络，向园区内外用户发布信息，提供信息查询、下载、

第四条第五条第六条（一）（二） （三） （四） 上传服务的网站，分为外部网站和内部网站。外部网站在互联网上的注册域名为 http:// ，包括**集团公共信息管理与发布系统等网站，以及集团的各种专题性、学术性网站。内部网站依托于集团内部服务器上，域名为 http://192.168.5.221 ，包括集团个子公司、职能部门的信息管理与发布网站。

**集团网站建设遵守国家法律、法规、以及集团的网络管理规章制度。网站

建设坚持统筹规划、资源共享，及时准确、公开透明，强化服务的原则。

第二节 局域网络的管理

**软件园办公局域网 实行统一管理、分层负责制。网络中心对网络资源进

行统一管理，各部门管理人员负责对本部门资源进行管理，计算机系统管理员对各计算机系统的管理。

**集团专设网络管理中心（以下简称网管中心），作为**软件园办公局域网

络的管理机构。其主要职责是：

负责规划和维护管理办公局域网 的安全运行和系统设备

用户入网的审批、资源分配、用户入网设备的确认、所属网络及信息服务的

监管、用户技术支持、网络故障检测、用户数据的收集、统计、备案、上报、违规事件的处理等。

落实各项管理制度和技术规范，监控、封堵、清除网上有害信息。为了有效

地防范网上非法活动，统一出口管理、统一用户管理。

在网络设备发生损坏需修理或涉及其他相关专业问题时，网管中心应对外聘

请有关专家进行指导和维护修理。

（五） 指定一名网管员负责办公局域网络的系统运行、信息发布、安全管理、用户

管理、系统的维护和管理，

（六） 加强网管人员的专业培训工作。使之掌握有关知识、技能和操作程序，以加

强对办公局域网络的有效保护。

第七条 制定与局域网相关的规章制度；研究并组织解决运行、使用和管理中出现的

问题；协调各有关管理部门、公司之间相关的工作；协调或直接负责跨楼的网络管理及服务工作；审批、监管网中重大信息服务项目；处理与网络相关的重大违规事件；有关资料的统计与备案等。

第八条 网管中心可以委托相关部门或指定专业网络管理人员代为管理子节点设备。

任何相关部门和个人，未经 网管中心 同意、不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。

第九条 受网管中心委托的部门、网管人员可在受委托权力范围参与**软件园办公局

域网管理。局域网 的所有工作人员和用户必须接受并配合网管中心进行的监督检查和采取的必要措施。

第十条 局域网内所有信息插座及其以上的网络线路、布线槽、网络设备、机柜内跳

线等，统一由网管中心负责维护、连接、设置。未经网管中心许可，任何人不得占用、更换、损毁；不得改变其物理位置、形态、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置；不得登录网络设备。

第三节 接入

第十一条 所有已经连网的网络用户，凡接受本管理办法全部条款的，可以且仅限于

将其本人使用的计算机，通过其所办公场所中的信息插座接入办公局域网。

第十二条 任何人在将其本人使用的计算机接入办公局域网之前，必须首先向网管中

心提出申请，其所使用的网络跳线、网卡等网络设备必须经有关网络管理员认可。

第十三条 **软件园办公局域网的 IP 地址的分配以静态分配为主，由网管中心统一

第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 管理，IP地址按网段分配到各单位和部门。各单位和部门必须对本网段内的IP 地址作用户使用分配，逐个落实到人与计算机，并将 IP 地址使用情况登记表报 网管中心备案。 需要使用静态 IP 地址的用户应向网管中心提出申请，网管中心根据实际资源情况决定是否批准申请。

办公局域网 IP 地址和用户计算机网卡物理地址绑定的管理方式 ， IP

地址一经分配，未经网管中心同意，不得擅自变更。

用户可向网管中心申请变更或交还其所持有的静态 IP 地址。网管中心可

根据实际情况调整或收回已分配的静态 IP 地址。但事先应与有关当事人协商并将最终决定书面通知有关人员。

用户对网管中心所分配的网络地址在分配的有效期内享有专用权。任何部

门或个人未经网管中心分配，不得 使用、占用其 IP 地址。

第四节 信息服务

局域网网络信息服务（以下简称信息服务），包括所有通过局域网入网计

算机提供的、非针对特定个人的、除网络接入服务以外的所有网络相关服务。

任何用户，凡接受本办法全部条款的，均可以通过其所在部门的信息插座

经办公局域网接入的计算机提供信息服务。

在必要时，网管中心认为必要，可决定撤消某项信息服务，撤消决定，应

以书面形式送交被撤消服务的相关部门或在内网上以公告形式发布。

第五节 网络使用管理

第二十条 在网上活动中，所有用户应遵守网络礼仪和道德规范，不得使用局域网或

通过使用局域网从事危害公共安全、损害公众利益、侵害他人正当权益、窃取或泄露他人秘密以及有伤风化的活动，也不得通过局域网查阅、复制或在网上发布、传播含有上述内容的信息。

第二十一条 任何部门和个人不得利用局域网制作、复制、查阅和传播下列信息： （一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的； （二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的； （三）煽动分裂国家、破坏国家统一的；

（四）煽动民族仇恨、民族岐视，破坏民族团结的； （五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

（六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪； （七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； （八）损害国家机关信誉的；

（九）其他违反宪法和法律、行政法规的。

第二十二条 局域网工作人员和用户在网络上发现有碍社会治安和不健康的信息有

义务及时上报网管中心并自觉立即销毁。

第二十三条 严禁利用办公局域网进行赌博活动、玩游戏。 第二十四条 在办公局域网，严禁任何人开设 BBS 服务。

第二十五条 用户的通信自由、通信秘密以及人身权利，受国家法律保护，任何部门

或个人不得利用局域网予以侵害或剥夺。法律法规或有关管理办法另有规定的除外。

第六节 安全保护运行

第二十六条 在按规定连网后，用户有权了解局域网使用性能、用户端的配置参数与

方法、系统当前的运行状态；有权就其在局域网的使用过程中所遇到的问题，向网管中心咨询。

第二十七条 网管中心应宣传、教育、监督用户，促其在网络操作和应用中自觉遵守

第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 国家的有关法律法规；自觉遵守各级政府和有关部门制定的行政规章和管理办法；自觉遵守各级网络管理部门制定的管理办法和规章制度；自觉接受有关部门和管理人员的正常管理；自觉遵守网络礼仪和道德规范。

网管中心应及时了解、掌握网络及信息服务的连接运行情况。可以根据

需要采取措施，监视、记录、检测、制止、查处、防范针对网络或入网计算机的，或利用其所管辖的网络或入网计算机进行的违法违规的人或事。

网管中心可以根据需要对所管辖网络和信息服务进行安全性、可靠性检

测，并通知检测所涉及的用户，而且不得侵害用户的正当权益。

在网络的使用中，宿用户对所发现或发生的违法违规的人或事，应予以

制止或向网管中心反映、举报，并应协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理，如实提供所需证据。

根据实际情况和需要，网管中心可采用新技术、调整网络结构和系统功

能、变更系统参数和使用方法、排除系统隐患等，无须事先征得用户同意。但如果上述工作影响到用户的使用性能和使用方法，网管中心应预先通知相关用户。

除网管中心，集团其他部门或个人不得以任何方式试图登陆进入办公局

域网主、辅节点、服务器等设备进行修改、设置、删除等操作。

第三十三条 办公局域网主、辅节点设备及服务器等发生案件、以及遭到黑客攻击后，

网管中心必须在二十四小时内向集团及公安机关报告。

第三十四条 严禁在办公局域网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不

第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条 第四十一条 明的可能引起计算机病毒的软件应使用网管中心推荐的杀毒软件检查、杀毒。

凡工作人员均有义务帮助审查局域网上网信息，杜绝涉及公司机密或公

司禁止的信息上网。

局域网内各级使用部门要设定网络安全员，负责相应的网络安全和信息

安全工作，并定期对网络用户进行有关信息安全和网络安全教育。

网管中心只对符合设置用户名的部门和个人配置相应的用户名和电子

邮箱，并定期检查其使用情况。由网管中心为其设置的用户名等管理权归本人所有，凡因此用户名等发生的网络不安全因素均由本人承担。

第七节 相关责任与处罚

用户应当遵守宪法、法律、法规和集团的规章制度，遵守网络礼仪和网

络公德，对其使用网络的行为所产生的后果承担法律、纪律和经济责任。

网管中心履行本办法及有关规章所赋予职责的行为，属职务行为。网管

中心对职务行为不承担个人责任，有关法规及管理办法另有规定的除外。网管中心的职务行为显然失当并造成不良后果的，应当承担相应责任。

对系统运行过程中一切非人为过错所造成的后果，网管中心不承担任。 部门或个人应用信息服务所提供的功能自行发布信息，由信息发布人自

行承担责任；接受他人委托，发布委托人提供的信息，由委托人和信息发布人共同承担责任。

第四十二条 局域网使用人违反本办法，对他人构成侵害的，必须补偿其对被侵害人

所造成的直接和间接经济损失。

第四十三条 违反本办法，情节严重的，必须立即先行停止相应网络连接或信息服务，

并且写出包含详细情况的书面检查送交网管中心。

第四十四条 对于违反本办法的用户，网管中心可根据情况给予有关责任人以下处

理：

（一）警告。 （二）勒令改正。

（三）取消连网资格 3 至 60 天。 （四）终止相应网络服务。

（五）违反本办法，情节严重者，由网管中心建议其所在部门给予相应的行政和纪律

处分。有关部门在接到网管中心依本条提出的处分建议后，应在查清事实的基础上予以采纳。

第四十五条 违反第十八条、第十九条规定的行为一经查实，将向其所在部门报告，

视情节给予相应的行政纪律处分及经济处罚；造成重大影响和损失的将向公安部门报告，由个人依法承担相关责任。

第四十六条 违反第二十一条、第二十二条规定的行为一经查实，关闭其拥有的各类

服务帐号；行为恶劣、影响面大、造成他人重大损失的，将向公安部门报案。

第四十七条 故意传播或制造计算机病毒，造成危害办公局域网系统安全的按《中华

人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。

第八节 附则

第四十八条 本办法由网管中心制定并负责解释。

第五篇 市场管理篇

第一章 公司项目管理流程制度

第一节 项目登记管理流程

第一条 各分公司、办事处及各业务部门在获取项目信息并介入时应及时填写《项目

登记确认单》，《项目登记确认单》填写内容需完整真实。

第二条 各分公司、办事处及各业务部门将填写完毕的《项目登记确认单》经营销管

理中心确认后交至项目核算部。

第三条 项目核算部收到《项目登记确认单》后进行检索核实，如无项目冲突，即给

予确认。如出现以下情况则不予确认：

（一）所报项目情况经查与实情不符

（二）《项目登记确认单》填写不全，或公司认为介入程度未及登记水平 （三）所报项目经查已授权其他业务部门或公司已经介入

第四条 如遇在同一项目上多家业务部门报登并申请登记授权，原则上应以先登记为

准，也可以由公司会同其他业务部门共同分析，综合介入时间、介入深度、 成功几率、资金周转能力等实际情况进行协调，按照跟踪情况确认其中一家业务部门为执行者，核发唯一授权。

第五条 授权确认后，各分公司、办事处及各业务部门应积极进行跟踪，公司将视跟

踪情况调整支持力度，如取得授权后未能开展有效跟踪，在接公司改进通知后仍未开展有效工作，公司将收回授权。

第六条 各分公司、办事处及各业务部门不得以公司名义以欠款方式订购器材，如有

特殊情况，必须报请公司批准。

第七条 各分公司、办事处及各业务部门严禁利用公司资质进行金钱交易，违者将失

去合作资格，且公司有进一步追究其责任的权利。

第八条 其他具体工作程序按照公司管理制度执行。

第二节 项目设计管理流程

第九条 部门标书制作力度及标书质量，更好的维护公司对外形象，公司将全面负责

所有投标项目标书的制作。

第十条 标书内容及制作收费细则 （一）投标标书制作内容

1、 投标文件技术文档； 2、 投标文件工程量清单； 3、 投标文件系统图；

4、资质资信部分的材料以及与投标办的工作协调 （二）投标标书制作收费标准

该项费用可根据实际工作设计的难易程度而定,不作为最终的收取费用

分类 0－300万 300－600万 600－1000万 1000万以上

收费标准 2000－5000 3500－8000 5000－12000 10000－18000 以上收费不含标书装订等费用。该费用由各投标部门自行承担，设计部门只提供A3或者A4版本投标标书一套。如需电子文档，需报公司领导批准，且该文档格式只能是PDF形式。

投标时如需出施工图，收费标准另议。

（三）纯设计类投标标书收费参照第2.1.2条收费标准，中标后的施工图出图、清单

调整等工作收费标准另议。 第十一条 现场技术支持内容及收费细则 （一）现场技术支持内容

1、标前技术支持； 2、开标技术支持； （三）现场技术支持收费标准

分类 标前技术支持 开标技术支持

（三）现场技术支持原则上不超过2天，如超过2天，收费加倍。

（四）现场技术支持过程中过产生的交通费、住宿费等费用由提出现场技术支持申请

的各投标部门承担。 第十二条 流程 程 序 内容 负责部门 技术主管 500 600 技术工程师 300 500 1 2 3 4

费用收取联系单 凭联系单，帐户划拨或现金支付 凭财务确认联系单，下设计任务书 凭设计任务书，制作投标文件 项目核算部 财务结算中心 招投标管理部 技术设计部 第十三条 奖罚制度

为提高设计质量和工作人员的积极性,特定立以下几条规定： （一）处罚制度：出现以下几种情况之一的按标书制作费的双倍罚款：

1、 在投标时由于是设计部的原因出现重大技术偏离及各漏缺项目、或未看清招

标文件的要求而未向各投标部门提出问题而导致废标的。 2、 由于未按规定时间做好标书而导致无法进行投标的。 （二）奖励制度：

1、 在投标时由于是技术标上出现评标委员会高度表扬(技术分远超其他单位),

按标书制作费的50%实行奖励,如投中按按标书制作费的双倍奖励。

第三节 项目投标管理流程

项目登记

由项目核算部核对冲突情况

有冲突

电子公司协调解决

无冲突

由招投标管理部办理报名资料及介绍信手续

购买招标文件

招标文件副本交招投标管理部备案

方案设计

合作方自行设计 技术设计部进行设计

参照标准标书模板 按设计制度办理手续收取费用

第十四条第十五条方案评审 方案评审 并收取费用

不通过

通过 重新修改方案 重新送审按规定打印封装

交招投标管理部封标投送

第四节 附则

本管理流程由杭州**有限公司制订、修订并负责解释。 本管理流程自2007年1月1日起实施。

第一条第二条

第二章 合同管理办法

第一节 总 则

为规范合同管理工作，提高合同管理水平，加强对合同的监督，避免和减少

因合同管理不当造成的损失，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定特制定本办法。

本办法适用于浙江****集团有限公司（以下简称集团公司）及集团公司授权

各子公司（以下简称子公司）所涉及的与平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务关系等经济活动签订的合同。

第三条 本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，为实现一定的经营管理目的，

以公司名义与自然人、法人、其他组织等平等民事主体之间依法签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第四条 前条所称自然人，是指具有中华人民共和国国籍的中国公民，但不包括港澳

台同胞及海外侨胞。

前条所称法人，是指合法成立并能独立享有民事权利和独立承担民事责任的组织，包括：

（一）机关法人，即依法成立且有独立经费的各级国家机关，包括国家权力、行政、

司法、军事等机关；

（二）事业法人，即经各级事业单位登记管理机关核准登记并领取《事业单位法人证

书》的事业单位；

（三）社团法人，即经各级人民政府民政部门核准登记并领取《社会团体法人登记证

书》的社会团体；

（四）企业法人，即经各级工商行政管理部门核准登记并领取《企业法人营业执照》

的企业，包括中外合资、中外合作和外商独资等三资企业。

前条所称其他组织，是指合法成立，有一定的组织机构和财产，但不具备法人资格的组织，包括：

（一）依法登记并领取《营业执照》的个体工商户、私营独资企业； （二）依法登记并领取《营业执照》的合伙企业、合伙型联营公司； （三）依法登记并领取《营业执照》的乡镇、街道、村办企业； （四）依法登记并领取《营业执照》的企业法人分支机构；

（五）依法登记并领取《营业执照》的中外合作经营企业、外资企业。

第五条 本办法所称合同不包括劳动合同，劳动合同的管理办法由人力资源总部另行

规定。

第六条 合同的签订必须遵循平等、自愿、公平、诚信、守法的原则；公司对外订立

的合同均应采用书面形式，即合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

第二节 合同内容的基本要求

第七条 合同的起草，应执行国家有关法律法规，并参照相关的范本样式，标的清晰，

用词准确，结构严谨，逻辑严密，维护公司的合法权益。

第八条 合同草案应当优先采用国家或者行业制定的合同示范文本；没有或者不宜采

用国家或者行业合同示范文本的，应当采用公司合同示范文本。 没有或者不宜采用合同示范文本的，由法务审计部草拟合同草案。

第九条 合同的内容一般包括以下条款： 1、当事人的名称(或姓名)、地址及联系方式； 2、标的； 3、数量；

4、质量要求及验收标准； 5、价款(或报酬)及支付方式； 6、双方权利和义务； 7、履行期限、地点和方式； 8、违约责任；

9、合同生效和终止条件； 10、解决争议的方法； 11、当事人约定的其他条款。

第十条 合同标的的描述应当清楚、准确，并应当能够唯一理解和明确确定。

第十一条 合同价款或者酬金金额，应当使用中文大写，并应当标明货币币种。 第十二条 合同中涉及的时间，应当使用年月日形式，其中年份不得缩写，也不得省

略。

第十三条 示范合同中未选择的项目或者未约定的空白栏，应当填写“无”字样。 第十四条 合同争议解决方式，优先选择协商和诉讼。选择诉讼方式的，必须选择公

司所在地人民法院管辖。

第十五条 除紧急或者特殊情况外，合同文本应当打印或者印刷制成。

第十六条 非示范文本的合同草案提供对方当事人之前，应当由合同经办部门送法务

审计部进行文本预审。

第十七条 对分包、转包限制的项目，必须要有具体的要求及调整、处罚直到解除合

同的明确条款和具体措施，确保项目的工期、质量。

第十八条 对工程量小、项目周期短的项目一般采用总价合同的方式；对工程量大、

项目周期较长的项目一般采用单价合同的方式。

第十九条 总价合同要做到标的完整，边界清晰，责任落实；单价合同要有计量与支

付相关的制约条款，防止出现漏洞，保证履约的效果。合同内容必须全面、细致、严密、准确。合同条款要覆盖整个工程，不留空白，对有可能引起变化的条件，如政策变化、市场变化、设计变更等各种因素，尽可能考虑周全，防止在商务条款中留有空隙。合同条款必须文字准确，对一词多义的词语，要有明确的解释，对限制词、修饰词必须注明范围、时限。

第三节 合同的分类及编号

第二十条 为便于掌握和控制成本，进行分项目核算管理工作，公司起草的合同、委

托对方起草的合同，都应该按第二十一条规定进行编号。

第二十一条 合同按合同性质分为下列类别，以及用于相应编号的类别代码为：

1、服务合同 JZ 2、工程合同 JT ……

第二十二条 合同编号：由公司和建设公司合同主管部门（公司本部为计划与工程管理部，建设公司为计划财务部）统一编号，立项配发，统一管理。 合同编号格式：**** **** ** ** －** ** **** * ** －** 公司名称 年号 分类 序号 子合同

年号 ：取公元年号。如：2007年为2007，如此类推。 分类 ：按第二十一条规定的类别及代码进行编码。

序号 ：合同顺序号， 应连续编号。如：01，02，03…(可拆分为3-A、3-B)。 子合同 ：因修改、补充、完善而派生出来的子合同顺序号。如：－1，－2，－3…。

第四节 合同批准程序及权限

第二十三条 按国家法律法规需要报政府有关部门审批的， 应该按规定报批。 第二十四条 合同原件归口管理部门为集团人力资源中心；各子公司合同管理的归口

部门为各合同管理部；集团财务结算中心留存一份合同复印件作为记帐凭证。

第二十五条 合同归口管理部门的职责及工作要求：

1、努力学习、宣传、贯彻合同法规，认真贯彻落实国家有关合同的法律、法规。 2、合同的标准化、规范化、制度化的管理及完善工作； 3、合同的编号分类管理工作 4、合同台账的汇总统计上报工作；

第二十六条 合同主管部门的职责及工作要求：

1、努力学习、宣传、贯彻合同法规，认真贯彻落实国家有关合同的法律、法规。 2、合同立项报批；

3、参与合同谈判、会签及签约，合同归档； 4、合同执行过程中的跟踪管理； 5、建立相关合同台账及统计资料。 6、参与合同执行中变更等方面的会审。

7、各类合同文本的履行情况、签证材料、往来函件等的保管、汇集和分析上报工作。 第二十七条 合同办理工作流程：

由业务部门拟定合同条款，并进行评估，经法务审计部等有关部门会审会签后，由业务部门提出立项申请（须在申请单中明确标的及方案），由公司领导或分管领导批准后（集团公司由集团公司总经理批准），经公章管理部门核准加盖公司公章，并按规定的权限签订合同。合同的签订按如下工作程序进行： 1、业务主办部门拟定合同条款，并进行评估 2、相关部门参与会审会签(评估) 3、业务主办部门提出立项申请 4、领导批准（报批） 5、按签批权限签批 6、签订合同

第二十八条 合同立项批准权限划分：

1、集团公司负责单项工程500万元及以上工程项目的立项审批；

2、各子公司负责单项工程500万元以下工程项目的立项审批，但应报集团公司备案。 第二十九条 合同评估：由业务主办部门组织相关职能部门，包括财务部、工程部、

技术支持部、采购部、法务审计部等对合同条款逐项进行评估，并就以

下两个方面提出评估意见。

1、 合同的专业技术内容评估：对合同标的范围、技术要求、质量标准、验收标准、

合同主体的责任和义务等内容进行评估；

2、 合同的商务内容评估：对合同操作程序、合同的商务条款及执行要求、合同价款

及支付方式、合同的有效性等内容进行评估。 第三十条 合同签批权限：

各子公司业务主办部门有权签批订立

（一）施工单项合同估算金额在 500 万元人民币以内的；

（二）重要设备、材料等单项采购合同估算金额在 150 万元人民币以内的； （三）技术开发、服务单项合同估算金额在 300 万元人民币以内的合同； （四）售后服务单项合同估算金额在 100 万元人民币以内的合同； （五）供货单项合同估算金额在 300 万元人民币以内的合同； （六）房产销售单项合同估算金额在 1000 万元人民币以内的合同；

凡估算金额超过以上标准的合同，业务主办部门应报公司领导或分管领导签批。经公司领导授权，主办部门也可签批。

第五节 合同的签订

第三十一条 合同的签订过程必须公平、公正、合理、合规，并在公司监察审计部门

的监督下进行。

第三十二条 合同签订前，合同文稿一般应交公司法律顾问审阅，对重大合同可邀请

公司法律顾问全过程参与。

第三十三条 合同签订前，必须验证对方的营业执照，资质证书，法人代表证明书等

相关证件，并提交法定代表人授权委托书。其相关证件（或复印件）应随合同正本存档。

第三十四条 合同用印的管理：公司签订的合同使用合同专用章或公司公章。 第三十五条 合同由公司法定代表人签署。

公司法定代表人可以授权公司中级以上管理人员、相关业务人员或者法务人员签署合同；特殊情况下，可以授权公司以外人员签署合同。

第三十六条 授权签署合同的，应当由公司法定代表人出具书面授权委托书。 第三十七条 授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名，不得签署被代理人的姓

名。

第三十八条 合同签署后，由业务经办部门报送人力资源部加盖合同专用章或者公司

印章。

未经公司授权，不得以公司职能管理部门或者业务部门名义对外签订合同，亦不得在合同上加盖该类部门印章。

第三十九条 合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。

第四十条 合同盖章时，合同文本中的修改、删除之处，经合同经办部门确定后盖章

确认。

第四十一条 对方当事人对合同的签署，由经办部门按照本章规定予以要求，并确保： （一）对方当事人的合同签署人具有签署合同的合法权利或者有效授权； （二）对方当事人的合同签署人的签名真实；

（三）对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位

印章；

（四）合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事人签名或者盖章确认。

第六节 合同履行

第四十二条 合同生效前，不得实际履行。合同生效后，必须全面、及时履行合同。 第四十三条 对方当事人不按照合同约定履行时，合同经办部门应当在法定或者合同

约定期限内以法定或者合同约定方式向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。

前款所称不按照合同约定履行，包括不能履行，不全面、不适当履行，以及不履行合同。

第四十四条 催促履行合同和索赔函件送交对方当事人之前，应当经公司法务审计部

第四十五条 第四十六条 第四十七条 第四十八条 第四十九条进行法律审核。

催促履行合同和索赔函件直接送达对方当事人的，应当由对方当事人签

收，签名并注明签收时间；对方当事人为单位的，尽可能要求对方当事人加盖其单位印章或者接收部门印章。

对方当事人拒绝签收直接送达的前款函件的，应当立即邮寄送达对方当事人，并办理邮件跟踪查询手续。

催促履行合同和索赔函件邮寄送达对方当事人的，应当使用特快专递形

式，并应当在特快专递详情单上注明函件内容。

邮寄送达后，应当及时查询对方当事人的签收，并应当收存由邮递部门盖章确认的查询回单。

催促履行合同和索赔函件备份、对方当事人的签收单、特快专递详情单

和查询回单应当作为合同档案资料予以保存。

公司任何部门或者人员发现对方当事人不按照合同约定履行的，应当立

即通报合同经办部门。

公司任何部门或者人员收到对方当事人提出的催促履行合同和索赔函

件的，应当立即送交合同经办部门，由合同经办部门与公司法务审计部商议后处理。

第七节 合同争议处理

第五十条 合同发生争议时，应当首先采用协商方式解决。

不愿协商或者协商不成的，可以依照合同约定提起仲裁或者诉讼；合同未约定的可以依法提起诉讼。

第五十一条 合同发生争议时，合同经办部门应当及时报告法务审计部，并在法务审

计部指派的法务人员指导下与对方协商。

协商能够达成一致的，应当按照合同签订程序签订和解协议。

第五十二条 采用仲裁或者诉讼解决争议的，应当由法务审计部与合同经办部门商议

后报公司领导决定。

第五十三条 仲裁或者诉讼事务，由法务审计部负责。

第八节 合同的归档

第五十四条 合同文件的存档工作：为满足有关部门检查、监督、管理合同及公司文

档中心存档等工作需要，各子公司可根据存档规定及利于职能部门进行合同管理的原则确定合同文件份数。

公司管理的合同份数一般不少于5份，具体份数由主办部门根据工作需要确定，按存档规定并根据部门职责进行发放。一般情况下可参照以下要求发放：

（1）人力资源中心：正本一份； （2）业务主办部门：副本一份 ； （3）工程管理部：副本一份； （4）财务结算中心：副本一份；

（5）综合文档中心：副本一份及合同评审单；

（6） 其它：与本合同执行有关的其它部门：副本一份。

第五十五条 签约合同对方的合同份数，通过协商后确定，一般3-4份(含正本一份)。

第五十六条 合同档案包括合同谈判、签订、变更、履行和争议处理过程中形成的，

具有查考利用价值的各种书面、电子资料，具体内容包括：

（一）招投标文件原件 （二）合同原件； （三）资信调查材料； （四）合同审核和审批材料；

（五）合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件，包括信函（含信封）、电报、

传真、电子邮件等；

（六）合同谈判、变更和履行过程中签订的意向协议、补充协议、备忘录、会议纪要

等；

（七）争议处理过程中形成的和解协议书、仲裁调解书、仲裁裁决书、决定书、民事

裁定书、民事判决书等。

第五十七条 合同履行完毕或者因其他原因终止并清算完毕后，各子公司合同保管部

门应当及时整理合同档案，确定合同档案资料齐全，并定期向集团文档中心移交，由文档中心装订立卷并予以保管。

第九节 合同资料和印章管理

第五十八条 凡有合同业务的子公司、部门，都应建立合同签订、审批、履

行、纠纷处理等情况的登记台帐和档案资料。

第五十九条 各子公司要加强对合同资料的管理。合同资料，指合同的正本、

副本、附件，有关签订、履行过程中的电报、信函、帐册、报表及其他涉及合同内容的资料。

合同档案要有一定的保存期限。自履行完毕之日起，不少于五年。项目竣工后，各项目应当将合同档案资料及时移交集团公司综合文档中心，

并对未结清的工程款项予以说明，对未处理的纠纷报法务审计部备案。

第六十条 各子公司公司公章统一由集团公司人力资源中心保管，并指定专人负责保

管公司印章，建立印章申请登记制度。

公司公章、合同专用章、法定代表人私章、盖有公章、合同章的业务介绍信、空白合同书、银行帐号等未经法定代表人书面批准，任何人无权借与他人使用或为他人盖章及开具证明。

发生印章丢失、被盗或者他人盗用公司的名义对外签订合同等情况，有关部门应当办理公告、报案手续，并通知有业务往来的第三人。

第十节 考核与奖惩

第六十一条 对在合同管理工作中做出突出贡献的，公司应给予通报表彰或

物质奖励；对在合同管理工作中发生的下列违法、失职行为，公司要追究主管领导及直接责任人员的行政责任，并根据造成经济损失的情况，要求直接责任人赔偿部分或全部经济损失；构成犯罪的，移交司法机关处理。

1、 因合同内容不全，条款不齐，文字不清而发生纠纷，给公司造成经济损失的； 2、 违反法律、行政法规的强制性规定，导致合同无效或使公司受到法律制裁的； 3、 利用合同进行贪污、受贿活动的；

4、 签订、履行合同过程中失职被骗，给公司造成经济损失的；

5、 合同履行过程中，各公司、各部门互相推诿影响合同的履行而造成经济损失的。 6、 项目竣工后，项目主管领导及直接责任人员隐瞒不报存在纠纷的事实，给公司造

成额外损失的（如诉讼费、违约金、办案人员差旅费、律师费等各项支出）。 7、 未经批准为他人出具证明或将公司的公章、合同专用章银行帐号、盖有公章或合

同章的业务介绍信、空白合同书借与他人使用或为他人盖公章及开具证明，给公

司带来经济损失的。

8、 公章、合同章被盗、丢失或他人盗用我公司名义签订合同不及时办理公告或报案，

给公司造成经济损失的。

9、 未在法定时效期限内向债务人主张权利，造成公司的债权无法及时收回的。 10、在合同签订或者履行过程中，与对方当事人或者第三人恶意串通损害公司利益或

者收受贿赂的；

11、因其他违法、失职行为给公司造成经济损失的。

第十一节 附则

第六十二条 违反本合同管理办法的签约合同项目，印章主管部门不得用印确认，财

务部门不得支付或报销。

第六十三条 本办法由资本运作中心负责解释 第六十四条 本办法自发文规定之日起执行。

第六篇 公司车辆管理篇

第一章 车辆管理制度

第一条 为加强公司车辆运行管理，有效降低车辆使用成本，保全公司资产，提高车

辆使用效益，保证公司正常运营秩序，制定本制度。

第二条 集团所属车辆所有权归属资本运作中心，各部门及子公司与资本运作中心签

订《车辆使用协议》后拥有车辆使用权，承担车辆使用过程中发生的一切费用。

第三条 车辆管理处负责领用车辆的日常监督管理，保证本制度有效实施。

第四条 集团所属车辆实行经济责任制，集团与各车辆使用公司签定《车辆使用协

议》，按协议规定向集团缴纳车辆使用费，车辆领用周期为一年，期满后须另行办理相关领用手续。

第五条 各公司负责人是领用车辆管理的第一责任人，最终车辆领用人向各公司负责

人负责，上交车辆管理处的一切材料须公司负责人签字确认方为有效。

第六条 车辆驾驶员必须严格遵守交通驾驶规章制度。出现交通违章事故等情况，由

肇事驾驶员承担全部责任和费用。

第七条 车辆发生事故须第一时间向车辆管理处汇报情况，造成人员伤亡的重特大事

故通知车辆管理处负责人到场，交通主管部门事故处理文件待事故处理完毕后全部交车辆管理处存档，不得擅自处理。肇事当事人须向集团缴纳交通事故赔偿金额 10% 的车辆加速折旧费。

第八条 车辆发生故障须及时向车辆管理处通报情况，并视车辆损坏原因追究相关责

任，因驾驶员操作不当造成的车辆损坏，由当事人承担全部费用。

第九条 严格控制车辆燃油费用支出，降低使用成本，燃油发票需加油站注明车牌号

码。各公司车辆行驶里程、燃油费用支出等数据实行每周登记制，经财务核算中心确认，账务核算部经理签字后按月递交车辆管理处。车辆管理处每月对该数据进行排行并上网公布，对行驶里程与燃油支出严重不符的车辆领用人进行相应处罚。

第十条 车辆管理处每月统计各车辆所发生费用的账务清单报资本运作中心并上网

公布。

第十一条 园区内车辆停放区域分为员工区、行政区和贵宾区。所有车辆按秩序在所

属停放区域停放，不得堵塞车辆通道。

第十二条 车辆统一在物业公司洗车行清洗。

有下列情形之一的，可另行处理： （一）公司市场营销中心领用车辆； （二） 在杭州市外出差的车辆； （三）为保证正常行驶的突发需要； （四）为维护公司形象突发需要；

第十三条 集团设有正道和车影两个维修点，各公司可自行选择，如上述两个维修点

无法进行维修时由维修点出具书面证明可另行选择维修单位。

第十四条 车辆按时年审，及时缴纳养路费。

第十五条 自本制度施行之日起，原《车辆管理制度》废止。 第十六条 本制度解释权归资本运作中心。 第十七条 本制度自 2006 年 9 月 1 日起施行。

第一条第二条第三条

第四条第五条第六条

第七条第二章 工程车辆管理规定

第一节 总则

为加强工程车辆管理，保证工程车辆安全、经济、高效使用，制定本规定。 工程车辆所有权归属资本运作中心，车辆使用权归各领用单位，资本运作中

心委托机械装备大队（以下简称机装大队）负责工程车辆日常管理。机装大队行政编制属杭州**公司，业务归口部门为资本运作中心车辆管理处（以下简称车管处）。

遵循先工程用车，后工作用车；先紧急用车，后常规用车的原则，由机装大 队统筹调度工程车辆。 第二节 工程车辆使用规定

各单位因工用车需于前一天填写《工程车辆使用申请单》上报机装大队，由 机装大队负责安排。

各用车部门应严格按照核准用车时间、用途合理使用车辆，不得挪作它用。 当职驾驶员完成出车任务后，车辆须在公司停放。为了应对天气因素等的影 响，机装大队将视具体情况另行安排停车地点。 第三节 车辆日常维护及费用管理

当职驾驶员负责保持车辆干净整洁，出车前检查车辆情况，发现故障及时排

除，处理后仍无法排除故障的应及时送指定维修单位维修。

第八条 车辆维护须车辆借用部门向机装大队提出申请，说明维修原因及费用预算，

经机装大队审核同意后报车管处，由车管处送公司指定维修单位。 第九条 出车途中如遇车辆故障可就近维修，事后须向机装大队说明情况，机装大队

将情况说明及费用清单报车管处备案，机装大队保留备份。维修过程中换下 的零配件交机装大队保存。

第十条 由交通事故导致的维修费用，如交通主管部门判定系我方驾驶员责任，维修

费用由肇事驾驶员全额承担。发生事故及时通知机装大队，并由机装大队通 知车管处，车管处为事故处理第一代表方，不得自行处理。

第十一条 当职驾驶员须妥善保管《工程车辆使用申请单》，每次出车返回后，驾驶员

应按照《工程车辆使用记录表》进行登记，每周交机装大队审核备案，以 此作为核算油费、路桥费、驾驶员出差补贴的依据。机装大队每月将根据 《工程车辆使用记录表》对车辆使用费用进行审核。机装大队将费用清单及 票据原件交车管处，由车管处进行相关财务报销，如有较大出入车管处将 提请有关部门严肃处理。

第十二条 车辆使用费用实行每周结算制，经机装大队同意后可按相关财务程序预支

备用金。

第四节 奖励与处罚

第十三条 如有违反以上规定者，视情节、后果对相关责任人处以100—300元罚款。 第十四条 机装大队负责对每位驾驶员的工作绩效进行考核，对绩效突出者向相关部

门提出奖励建议，由相关部门具体落实。

第十五条 本规定为《浙江****集团车辆管理制度》之分则，由资本运作中心负责解

释修订。

第十六条 本规定自颁布之日起施行。

第三章 司机管理规定

第一条 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管

理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。

第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、

车外和引擎的清洁）。

第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，

要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油量不足一格时，应

立即加油，不得出车时才临时去加油。

第五条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不

准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第六条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件

齐全。

第七条 不准酒后驾车。

第八条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、

紧跟、争道、赛车等）。

第九条 司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负

责。

第十条 上班时间内司机未被派出车的，应随时等候出车，不准随便乱窜其他办公 室

有要事确需离开时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。

第十一条 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。

对工作安排有意见的，事后可向直接领导反映。

第十二条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人

员，并说明原因。

第十三条 不论什么时间，司机身上必须带传呼机或手机。对公司领导或管理人员的

传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。

第十四条 下班后，应将车辆停放在公司内，不准私自用车。车钥匙必须上交主管车

辆负责人，特殊情况，需经公司领导批准。

第十五条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；

严禁将车辆交给无证人员驾驶。

第十六条 非专职司机参照本制度执行。

第十七条 本管理制度由资本运作中心制订，并负责解释和修订。

第七篇 物业管理篇

第一章 门卫制度

第一条 门卫应检查进入公司内的人员的出入证，对无出入证或忘带出入证的人员，

让其填写会客单（见附件一），否则不予进入。

第二条 外单位人员来联系工作，应热情接待，在填好会客单后，告知其要去单位的

楼层。出门时，应收回由接待人员签字的会客单回单。

第三条 大门在没机动车出入时，应随时关上，留出人行通道。遇机动车出门装有货

物的，应向其索要出货单位签发的出门证，无证不得放行。

第四条 门卫应负责进入公司的车辆的停放管理，督促车辆停放在指定位置。 第五条 门卫对来推销产品、保险等人员，跟欲去单位联系得到认可后准其入内，否

则拒绝其入内。

第六条 外单位来车（非货车），引导其停放在停车处。

第七条 门卫人员要保持“三包”区块、门卫室的清洁卫生，树立良好的公司形象。 第八条 门卫人员在接转电话和接待来访人员时，应热情周到语言文明或转接到对方

所需单位。

第九条 工作时间不闲聊，吃零食等，不得擅离工作岗位。 第十条 认真办好换岗交接工作。

第十一条 本制度由物业公司制订，并负责解释和修订。

第二章 保安值班制度

第一节 保安值班人员值班上岗时应着规定服装且着装整齐。

第二节 保安值班人员在上班时，应坚守岗位，不得擅自脱岗，不得睡岗。 第三节 保安值班人员应每小时巡逻一次，并做好值班记录。

第四节 保安值班人员在工作时间，不准闲聊及接受陌生人的烟、饮料等食品，非值

班人员不得进入值班室。

第五节 保安值班人员应检查进入公司内的人员的出入证，对无出入证或忘带出入证

的人员，让其填写会客单进行登记（见附件一），否则不予进入。

第六节 每天21：00以后，所有人员进入单位，除查验出入证外，再进行登记。出

门时有货物的，要有持货人单位签发的出门证（见附件二），否则不予放行（包括有疑点的自行车和其他交通工具），无特殊情况晚上不得发货。

第七节 大门在无机动车出入时，应随时关上，留出人行通道。遇机动车出门装有货

物的，应向其索要出货单位签发的出门证，无证不得放行。

第八节 保安值班人员负责节假日邮件的收发（另行规定）。

第九节 保安值班人员要保持“三包”区块、门卫室的清洁卫生，树立良好的公司形

象。

第十条 保安值班人员早上7：30开启电梯，晚上21：00关电梯，特殊情况随用随关。

第十一条 保安值班人员同门卫在上、下班时要有交接班手续，并做好交接班记录并

签字。

第十二条 保安值班人员随时观察消防水池的水位情况，当水位低时及时补充，确保

消防水池水量。

第十三条 保安值班人员还须完成公司交待的其他任务。 第十四条 本制度由物业公司制订，并负责解释和修订。

（附件一）

**集团会客单

NO.

来客姓名 联系公司 （部门） 或 人 员 进门时间 单位 年 月 日 时

分 出门时间 年 月 日 时

分 会客人签名

（附件二）

**集团货物出门证

NO.

公司（部门） 日 期 提 货 人 年 月 出门时间 时

规 格 包 装 车辆牌号 件 数 货 物 名 称 签发人（签名）

第三章 消防管理制度

第一条 为了实现消防工作目标管理，加强公司消防安全工作保障员工的生命财产安

全和公司正常工作，根据“谁主管，谁负责”的原则和贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足于预防火患，达到控制火警，确保安全，现制定消防管理制度。

第二条 本公司的消防工作，由总裁授权物业公司总经理全面负责，并接受公安消防

部门的监督、指导。

第三条 各公司必须对自己分管范围内的消防安全工作负责，公司总经理必须对本公

司的消防安全工作负责，教育员工明确自己岗位的消防安全责任，掌握预防和控制火灾事故的应急措施。

第四条 各公司根据实际情况制定切实的防火措施，确定专人负责。各公司防火负责

人应负责落实本公司的防火工作，发现问题及时采取措施，重大隐患可直接向高层领导汇报。

第五条 公司设置消防监控中心，24小时值班，监视整个公司的火警动态，同时报

警、检查、报告、组织扑救和疏散人员的指挥行动程序。

第六条 在所需位置均配置“1211”气体灭火器，泡沫、干粉灭火器，半自动装置

和水栓、水带、水池。

第七条 由公司物业公司负责组织每2个月一次的定期检查，检查公司所有消防设备

和设施，并向总裁汇报，发现有损坏设备和设施的，及时组织修理、更换。

第八条 公司每位员工都有责任维护消防设施的完好，保证消防通道的畅通，任何人

不得擅自挪用、损坏消防器材和设施，不得无故占用、堵塞消防通道。

第九条 发现灾险隐患或火警，任何员工都有义务立即向物业部经理报告，同时应采

取措施，避免火灾发生和扩大。

第十条 公司所有员工必须知道本部门灭火器材的放置位置、效用及使用方法。 第十一条 对违反消防制度的行为，物业公司总经理有权立即制止，并报告总裁。 第十二条 对发现火灾隐患未及时报告或未及时采取有效措施，给公司造成直接经济

损失者，将根据消防法规及公司制度，给予罚款和行政处分，重者将交由公安机关追究其刑事责任。

第十三条 本制度由物业公司制订，并负责解释和修订。

第四章 火灾应急预案

应急救灾程序是物业管理项目在受到火灾侵害的情况下所采取的应急方法。 第一条 报警。物业管理区域内的人员在发现火灾险情后，均需立即向值班室报警。 第二条 接到报警后通知。火警经确认后，值班保安员应立即告知保安部、工程部及

其他部门，并及时报告分管领导直到总经理。

第三条 请求支援。火灾难以控制时必须拨叫119请求支援。 第四条 明确领导或主管人员职责。

第五条 按照疏散程序进行人员和物品的转移。

第五章 安全保卫制度

制定本管理制度的目的是使本园区内人员人身不受伤害，财物不受损失，工作、生活秩序正常。具体内容如下：

第一条 对进出园区人员、车辆进行检查、登记，做好巡逻、交接班记录。

第二条 维护巡逻区域内和保护目标周围的正常治安秩序。

第三条 及时发现各种可疑情况，预防、发现、制止各种违法犯罪行为，抓获现行违

法犯罪分子。

第四条 警戒、保护刑事案件、治安事件和治安灾害事故现场。 第五条 检查发现防范方面的漏洞，平息巡逻中突发事件和意外事故。

第一条

第六章 车辆停放管理办法

第一节 目的

为确保园区环境的安宁与安全，保证园区人员之交通安全及车辆管理，维护

全体业主及园区内其他人员的利益，规范园区停车秩序，特制定本办法。

第二节 停放对象

第二条 园区业主车辆。 第三条 业主单位用车。 第四条 园区内拥有车辆的员工。 第五条 外来临时车辆。

第三节 停放位置

第六条 待园区车位规划完毕，统一安排（略）。

第四节 停放时间

第七条 有停车证的车辆时间不限制。

第八条 外来临时车辆在不是工作时间内，没有征得园区物管处同意，不得停放。

第五节 收费标准

第九条 车辆（C型车）每月按 150 元的标准收取；B、A型车辆每月按 200 元标准收取。

第十条 外来车辆（没有停车证的），半小时以内免费；4小时以内按4元标准收取；

4小时以上按8元标准收取。

第六节 申请方法

第十一条 业主（用户）于每年年底起，到园区物管处申请第二年的停车车位，以单

位统一申请。

第十二条 业主（用户）向园区管理处索取申请表格，按表格要求填写清楚车牌号、

数量、车型等经园区物管处核实交费后，每辆车发给一张《****软件园专用汽车停车证》。

第十三条 因园区内停车位数量有限，如有超量申请者，将以拍卖方式取得停车证。 第十四条 凡申请持有停车证者，因故中途退出，所交的管理费用，概不予退还。

第七节 车辆管理及违规车辆处置

第十五条 凡未经许可，擅入园区的车辆，如不听劝阻、强行闯入者，按情节轻重，

处以100—500的罚金，有损坏设施的，照价赔偿，情节严重的、造成严重后果的，依法追究法律责任。

第十六条 车辆管理人员在巡逻中，一经发现车辆不按规定停放者，每次罚款50元，

每年超逾三次者，除收回停车证，禁止其再入园区内停放外，一年内不得再行申请。

第十七条 凡入园区停放之外单位车辆，园区管理处将收取一定的管理费。 第十八条 停车证只限专车专用，不得借予他人使用者，一经查到者，没收停车证，

一年内不再予以办理。

第十九条 停车证一律放置在驾驶座挡风玻璃窗之右下方，以便于车辆管理员查验。 第二十条 停车证如有遗失，需即日到物业管理处补办。

第二十一条 车辆停放，须排列整齐，不得阻碍通行，若有任意停放车辆，违反规定

者，由管理人员登记车号后加锁，视情节轻重，予以警告或罚款。

第二十二条 车辆在驶入正确车位后，车主或驾驶员离开车前，应检查门窗是否关好，

第二十三条 第二十四条

有价值的物品、贵重物品、重要机密文件等不得放置在车内。

第八节 行车安全

汽车驾驶人在园区内行车应禁鸣慢驶，速度不得超过每小时5公里，注

意行人安全，若发生任何事故，皆由肇事者自行承担一切责任；情节严重的、造成严重后果的，依法追究法律责任。

园区内所有车辆须按指定地点停放车辆，车辆停放後，不得再在园区内

任意行驶，以确保园区的交通安全，园区内严禁无证驾驶，情节严重的、造成严重后果的，依法追究法律责任。