如何做好摸底排查工作

如何做好摸底排查工作

[摘要] 摸底排查是侦查人员根据对案情的分析判断，在一定范围内对可疑人、事、物逐个进行核查，发现侦查线索、犯罪嫌疑人和排除与案件无关人员嫌疑的侦查措施；是侦查机关的专门工作于群众路线相结合之侦查方针的具体体现。但随着经济、科技以及社会环境的变化，犯罪手段也日新月异，这就给传统的摸底排队工作带来了前所未有的挑战。因此只有转换思路，拓宽摸底排查的范围、创新摸底排查的方法手段，将现代化的科学理念和科技手段引入到摸底排查的工作中来，才能在新形势下运用好摸底排查这个基础的、传统的侦查措施。

[关键词] 摸底排查；局限性；挑战；创新

摸底排查又称为调查摸底，是指侦查人员对于已经发生的案件在勘查现场、分析案情的基础上，刻画犯罪嫌疑人可能所处的范围，依靠基层组织和广大群众的协助，在确定范围内依据刻画的条件逐个排查，汇集疑人疑事，从中查寻犯罪嫌疑人或发现犯罪嫌疑人线索的一项侦查措施。多年以来，这种侦查措施一直发挥着巨大的作用，给公安机关侦破案件带来了许多便利。但是在新的形势下，随着经济、科技以及社会环境的变化，市场经济不断推进，犯罪形式也随之日新月异、变得五花八门，手段层出不穷，特别是在科技快速发展的现今，犯罪分子更加隐蔽，刑事犯罪表现出组织化、职业化、智能化的趋势，呈现出跨区域、大范围流窜、高隐蔽性、高危险性的新特征。这样的新形势下，传统的摸底排查的工作方法在开展多项工作的过程中逐渐显露了它的局限性。因此，如何正确看待传统摸底排查工作的局限性、认清新形势下摸底排查工作所面临的挑战、做好摸底排查的工作显得尤为重要。

一、传统摸底排查工作的局限性及其所面临的挑战

在经济、科技高度发展，社会环境变化日新月异的今天，犯罪分子的手段也越来越多样化，在这过程中，传统的摸底排查工作的局限

性：排查范围小、排查速度慢以及排查的效率低的局限性也越来越暴露。同时在新形势下，随着作案手段的多样化、流动人口的大量出现，摸底排查工作还面临着明确排查条件难度以及划定排查范围难度的提高。

（一）传统摸底排查工作的局限性 1.范围小

传统的摸底排查工作需要确定准确恰当的范围，如果摸牌的范围过大、过小则会导致整个摸底排查的工作受到影响，不利于之后侦查工作的开展。而往往由于人力物力的限制，传统的摸底排查的工作方法比较适用于范围较小的犯罪活动范围，而对于一些网络犯罪、电信犯罪以及像跨国犯罪之类的案件就很难采用传统的摸底排查的工作方法。它很难突破时空上的障碍和地域范围、人员范围以及行业范围的界定，很难将排查范围延伸到各行各业以及社会的每个角落，导致在现今的社会，传统摸底排查的范围小这个局限性越来越突显。

2.速度慢

传统的摸底排查的工作是由专业的侦查人员所完成的，但是随着社会经济的发展，犯罪表现出组织化、职业化、智能化的趋势，呈现出跨区域、大范围流窜、高隐蔽性、高危险性的新特征，这导致了摸排范围越来越大、涉及的犯罪分子也越来越多、摸底排查的工作量变大、周期延长、时间花费大大增加，这极易是侦查人员产生厌战的情绪，导致漏排现象层出不穷，降低了破案的速度。

3.效率低

传统的摸底排查工作需要花费大量的人力物力，这就导致了在摸底排查的过程中往往无法做到面面俱到。而由于公安工作人力物力的有限性，无法做到第一时间在社会的各个角落、

各行各业进行摸底排查工作，这就会给部分犯罪分子空留出时间进行逃窜，降低了破案的效率。

（二）新形势下摸底排查工作所面临的挑战 1.作案手段的多样化，提高了明确排查条件的难度

在网路高速发展的今天，犯罪分子往往不是作为单独个体的存在，

犯罪分子更加隐蔽，刑事犯罪表现出组织化、职业化、智能化的趋势，呈现出跨区域、大范围流窜、高隐蔽性、高危险性的新特征。犯罪分子之间会相互学习犯罪手段，犯罪工具不断翻新。同时犯罪地和犯罪结果发生地也随着科技的发展逐渐分开，另外随着社会开放程度逐渐扩大，出现了许多变态心理导致的犯罪，增加了摸底排查以及破案的难度系数。

2.流动人口的大量出现，提高了划定排查范围的难度

在传统的社会中，人口的流动性低，许多地方交通闭塞，与外界往来较少，因此一旦发生案件，往往会引起很多人的关注，于是传统的摸底排查在过去的社会里发挥了重大作用。但是随着我国东部沿海地区的发展，东部和中西部地区贫富差距逐渐拉大，这促进了全国范围内的人口流动，这就导致了出现了大量流窜性案件的发生，这给摸排范围的划定增加了新的困难，使传统的摸底排查面临着新的挑战。

二、如何在新形势下做好摸底排查工作

在面对传统摸底排查工作的局限性以及新形势下摸底排查工作所面临的挑战，除了要做好明确条件、划定范围、全面排查、重点核查这四项基本工作外，还要创新摸底排查工作的方法手段，开展网上排查工作和利用视频监控进行摸底排查工作。同时作为公安机关侦查人员要做到全力投入、全面细致、实事求是和加强监督。

（一）明确条件

摸底排查的条件，是侦查人员给予案情分析所推断的、犯罪行为人作案应具备的与案件。有关的各种要素。它是勇于发现嫌疑对象的参照依据，是按图索骥破案方式的图形特征。侦查人员在摸底排查中能否查找到犯罪嫌疑人，很重要的一个方面就是嫌疑对象的条件和范围确定得准确与否，，因此要明确犯罪嫌疑人作案所具备的各方面的条件。

1.明确作案前所具备的条件

1）因果关系条件：如仇怨、奸情等。

2）作案因素条件：如在侵财型案件中，嫌疑对象具有家人重病、经济窘迫或债台高筑的情况。

3）知情知底条件：如犯罪行为人了解侵害对象的情况和底细，这样作案时必会利用这种便利，以使作案过程更加顺利和容易得手。

2.明确作案时所具备的条件 1）作案时间条件 2）作案空间条件 3）个体特征条件 4）痕迹、物品条件 5）特殊技能条件 6）作案工具条件

3.明确作案后所具备的条件 1）拥有赃物条件 2）表现反常条件 3）经济反常条件 （二）划定范围

摸底排查的范围，是指侦查人员依据嫌疑条件寻找和发现犯罪嫌疑人的地域范围或职业

范围。地域范围是指在什恶魔空间范围内去查找犯罪嫌疑人；执业范围是指从事什么职业的人中间查找犯罪嫌疑人。侦查方向范围确定得准确与否，不仅关系到侦查工作的成效和速度，而且还涉及人力、物力、财力的节省与浪费。侦查方向范围确定的准确，侦查人员能够步步为营、层层逼近犯罪嫌疑人；确定得不准确，排查工作就会无果而终。因此摸底排查范围的确定应努力做到最优化，既要力求准确，又不能太小。

1.根据犯罪行为人特征确定 2.根据痕迹、物证特征确定 3.根据知情条件确定 4.根据因果关系确定 5.根据作案手法特点确定 6.根据案件性质确定 7.根据现场特点确定

（三）全面排查

全面排查是摸底排查中的摸底工作，是一种“面”上的排查。它是在已经确定的摸排范围内，依据摸牌的条件，发动群众和其他方面的力量，全面寻找具备摸排条件的人和发现嫌疑线索。具体通过以下途径：

1.依靠基层组织，进行单位内部排查。 2.依靠情报资料档案，进行信息资料排查。 3.依靠网络系统，继续拧网上比对排查。 4.依靠广大群众，进行社会面上排查。 （四）重点核查

重点核查，又称为“筛选重点”，是指对于普遍排查发现的嫌疑人员和嫌疑线索，一句摸排条件进行对照分析，找出重点嫌疑人员和嫌疑线索，缩小侦查范围，集中力量进行深入核查的侦查活动。

重点核查的出发点在于区别对待，对于疑点突出和集中、具有一定证据支持作案嫌疑、不具有无罪证据支持的嫌疑人员应列为重点犯罪嫌疑人，立即调集力量进行重点查证、核实和深入侦查，采取措施推进侦查活动。对不具有作案时间条件、作案因素条件、痕迹、物证条件等的嫌疑人员要予以否定，或暂时不作为重点嫌疑人员进行深入侦查。

（五）创新方法手段 开展网上排查工作

网上摸底排查是指借助侦查信息网络平台，通过对相关信息系统的查询或自动对比，在网上寻找、发现犯罪嫌疑人的侦查措施。

在传统的静态社会、乡土社会、熟人社会中，传统的摸底排查工作发挥着重要的作用；但是在程式化进程推进加速、人员流动加剧形成的动态、城镇、陌生人社会背景下，居民横向交往的机会和需要减少，市民彼此素不相识，近邻也不甚了解，这样就难以给侦查人员能提供有效信息。同时传统的摸底排查工作主要靠侦查人员去完成，需要耗费大量的警力，同时工作时间长效率低。而网上摸排工作的开展，则可以突破时空上的障碍和地域范围、人员范围、行业范围的界定，

将排查范围延伸到全国、各行业、社会的各个角落，摸排结果更为可靠、准确，可以大大节省侦查人力、物力、财力的投入。

具体可以从以下方式开展网上排查工作：

1.利用犯罪嫌疑人住宿活动轨迹和犯罪事件。地点之间的内在联系，通过旅店登记信息系

统和租住人员信息系统摸底排查，用以在网上摸排外来流窜犯罪人员。

2.从已知的犯罪嫌疑人摸排未知的犯罪团伙，借助于旅店登记信息系统和租住人员信息系

统查询已知犯罪嫌疑人同住一个房间或同时住店、同时离店人员，从而排查发现未知的

犯罪同伙。

3.依据现场指纹以及DNA生物物证等痕迹、物证条件，作案工具，以及犯罪行为人借助的

交通通信工具、赃物条件，查询相关信息系统，达到网上寻找、发现犯罪嫌疑人目的。

4.通过作案手段特点进行网上摸底排查。 5.通过视频监控录像进行网上摸底排查。 6.利用银行卡交易记录进行网上摸排工作。 7.通过通信记录进行网摸底排查。 8.通过二手市场进行网上摸底排查。 9.通过其他社会信息系统进行网上摸底排查。