债转股协议范本

合同编号：___________

甲方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

乙方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。甲方和乙方之间的原债权、债务关系真实有效。债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条 债权的确认

甲乙双方确认：

1.截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。

2.如果甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。

第二条 债转股后乙方的股权构成

1.甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

2.债转股完成后，乙方的股权构成为：

1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

第三条 费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条 违约责任

1.任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。

2.如果在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条 争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决。如果协商不成，按下列第项规定的方式解决：

1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。

2）依法向人民法院起诉。

第六条 其他约定

1.本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。

2.本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议于_______年_______月_______日，于______________签订。

甲方：____________________________（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：______________