股份置换及补偿协议书
甲方：
乙方：
鉴于：
1、_____集团公司（以下简称）在与四川XX公司（以下简称）本次重组过程中承担了巨大的现金及其他成本；
2、��?年��?月��?日_____集团股份有限公司（以下简称"_____国贸"）、签订的《股权置换协议书》；
3、��?年��?月��?日_____国贸、分别通过的《关于_____集团股份有限公司与四川（集团）股份有限公司股份置换的协议》；
为此，甲乙双方达成如下股份置换及补偿协议：
一、置换及补偿标的
1、乙方系原在深圳证券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的����股流通股股份以1：1的比例置换甲方所持有的������������������������������������������������������
股_____国贸的股份；
2、甲、乙双方以1：1的比例相互置换股份后，乙方即以其持有_____国贸股份总数的%的股份以价格补偿给甲方；
3、乙方在用其持有的_____国贸的股份按%的比例以价格补偿给甲方时，出现不足1股的部分归乙方所有；
5、甲、乙双方相互置换股份本着平等自愿的原则；
6、股份置换后乙方持有����股_____国贸股份，甲方持有��?股股份；
二、办理股权置换及补偿时，乙方应向代办机构出具或提交的有关文件、资料或证明
乙方应按��?年��?月��?日甲方、_____国贸、XX公司（以下简称"申银万国"）四方在《中国证券报》、《上海证券报》上共同公告的要求、提交办理重新开户、股权置换、确认、补偿及转托管手续的有关资料的原件及复印件。
三、相关事项
1、股权置换后，乙方同意将持有的_____国贸股权在中国XX公司托管，并同意委托申银万国代办股份转让；
2、签署与履行本协议时所发生的费用，由甲、乙双方根据有关法律、法规的规定各自承担；
3、股份置换后，甲、乙双方根据各自所持股份，按照《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规的规定，享有相应的权利，承担相应的责任、义务；
4、甲、乙双方承诺，在本协议所涉及事项依法公布之前，不得向任何其他个人或单位泄露协议中股份转让及相应事项的内容。
四、附件
1、因甲方已授权委托申银万国、国泰君安证券有限公司和委托的代办机构代为办理股份置换、补偿、确权与代办股份转让事宜，为此、XX公司及其所属营业部或再授权委托机构可代甲方签署本协议；
2、本协议签订后，甲、乙双方不得违约，若有一方违约，由违约方承担责任与损失；
3、因本协议所发生的纠纷或争议，甲、乙双方协商解决，协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉；
4、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效；、
5、本协议一式五份，甲、乙双方各执壹份，报_____国贸、申银万国各壹份，均具有同等法律效力。
甲方（或授权机构）：����������������������乙方：
法定代表人（或授权人）：������������������法定代表人（或授权人）：
日期：��年��月��日����������������������?日期：��?年��?月��?日
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