董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去__________的__________职务，选举__________为公司__________。
二、因__________提出辞去公司__________职务，会议决定免去__________的公司__________职务，聘任__________为公司__________。
三、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
__________有限责任公司
董事会成员(签字)：
__________、__________、__________ __________年__________月__________日